สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วางกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการพนัน

• หน่วยงานกำกับดูแลเผยแพร่เอกสารนโยบาย
• การฟอกเงินเป็นความกังวลหลัก
• ปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 6,000 แห่ง

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของ UAE ได้กำหนดคำแนะนำในเอกสารนโยบายว่าอุตสาหกรรมการพนันที่เพิ่งเกิดใหม่จะดำเนินการอย่างไร โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เล่น การเคลื่อนย้ายเงิน และแนวทางที่เข้มงวดในการปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

สิ่งพิมพ์นี้มุ่งเน้นอย่างหนักไปที่การต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมผู้เล่น และได้รับการเผยแพร่โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกมเชิงพาณิชย์ทั่วไป (GCGRA) และคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรที่ผิดกฎหมายระดับชาติ

เอกสารนโยบายการเล่นเกมเชิงพาณิชย์นำเสนอมุมมองที่ชัดเจนที่สุดถึงขณะนี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจจะควบคุมผู้เล่น ผู้ประกอบการ และการชำระเงินอย่างไรเมื่อการพนันที่ถูกกฎหมายขยายตัว 

นโยบายทั้งหมดยังไม่ได้บังคับใช้และมาตรการบางอย่างเป็นคำแนะนำจากหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่ง GCGRA ได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการ

ประเทศยังไม่ได้เผยแพร่กฎหมายระดับสหพันธรัฐสำหรับการเล่นเกม แม้ว่าใบอนุญาตได้รับการมอบให้แล้วสำหรับการเดิมพันออนไลน์ การเดิมพันกีฬา ลอตเตอรี่ และคาสิโน 

นี่คือข้อมูลเชิงลึกหลักสี่ประการจากรายงาน: 

1. เกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับเมื่อมีการระบุตัวตนผู้เล่น

แกนหลักของนโยบายคือเกณฑ์การทำธุรกรรมที่ชัดเจนซึ่งขจัดความไม่เปิดเผยตัวตนออกจากการพนัน

ผู้เล่นที่มีเงินฝากหรือเงินถอนรวมกันเกิน 11,000 เดอร์แฮม ($2,995) จะต้องได้รับการระบุตัวตนและติดตามอย่างเต็มที่ผ่านบัญชีผู้เล่นที่ได้รับการยืนยัน นั่นใช้ได้กับเกมออนไลน์ คาสิโน การเดิมพันกีฬา และลอตเตอรี่

การจัดอันดับความเสี่ยงของผู้เล่นจะต้องถูกกำหนดเมื่อเริ่มใช้งาน มีการทบทวนเป็นระยะ และประเมินใหม่หากพฤติกรรมการเดิมพันเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นมูลค่าสูงหรือผู้เล่น "VIP" ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน และในบางกรณีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนที่บัญชีจะยังคงใช้งานได้

2. แนวทางที่เข้มงวดต่อการฟอกเงิน

เอกสารนโยบายเสริมว่าผู้ประกอบการพนันได้รับการปฏิบัติเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่กำหนด

ผู้ประกอบการจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น เก็บบันทึกการทำธุรกรรมไว้อย่างน้อยห้าปี และส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของ UAE

อ่านเพิ่มเติม:

• ผู้ประกอบการลอตเตอรี่ UAE เปิดตัวแบรนด์คาสิโนออนไลน์และการเดิมพัน
• Wynn ลงโฆษณารับสมัครงานสำหรับพนักงานคาสิโน UAE
• เจ้านาย MGM 'แปลกใจ' กับความล่าช้าในใบอนุญาตคาสิโนสำหรับรีสอร์ทดูไบ

เงินสด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมานานสำหรับการเล่นที่ผิดกฎหมาย ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยง เอกสารเรียกร้องให้มีข้อจำกัด เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อผู้เล่นที่พึ่งพาเงินสดอย่างหนัก

หน่วยงานกำกับดูแลยังวางแผนการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้เล่นแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจจับรูปแบบข้ามผู้ประกอบการแทนที่จะแยกเป็นส่วนๆ

3. ปิดการเล่นเกมที่ผิดกฎหมาย

เอกสารเปิดเผยขนาดของการบังคับใช้ที่ดำเนินการอยู่แล้ว

ตั้งแต่เริ่มต้น GCGRA กล่าวว่าได้บล็อกเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายมากกว่า 6,000 แห่ง และดำเนินการกับผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีปริมาณสูง ทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ที่ระบุได้หยุดชะงัก

กิจกรรมการพนันเชิงพาณิชย์ใดๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจนถือว่าผิดกฎหมาย เอกสารส่งสัญญาณว่าการบังคับใช้จะยังคงเป็นสิ่งสำคัญแม้ในขณะที่การพนันที่ถูกกฎหมายขยายตัว

4. อนุญาตให้มีลอตเตอรี่ในสนามบิน

นโยบายชี้แจงสถานะของลอตเตอรี่ในสนามบิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีมานานในห้องโถงขาออกของ UAE

การดำเนินการลอตเตอรี่ในสนามบินที่มีอยู่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่ไม่มีการขยาย และตอนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ GCGRA นั่นหมายความว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีการเติบโตเกินพื้นที่ปัจจุบัน และมีการกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบ