หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริหารโดยรัสเซีย

สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้รื้อถอนแพลตฟอร์มฟอกเงินที่ให้บริการถอนเงินสดแก่อาชญากรไซเบอร์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยชาวรัสเซียเชื่อว่าได้ประมวลผลเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่าสูงถึง 70 ล้านดอลลาร์ ตามที่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมอเมริกันเปิดเผย

สหรัฐฯ ทำลายธุรกิจฟอกเงินเสมือนที่นำโดยรัสเซีย

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของมิชิแกนประกาศเมื่อวันพุธถึงผลการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในยุโรปและตำรวจในรัฐ

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ FBI ได้ทำลายสถานที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลภายใต้แบรนด์ E-Note รวมถึงการปิดโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ที่สนับสนุนกิจกรรมของมัน

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินโดยองค์กรอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาติ ซึ่งบางองค์กรในจำนวนนี้กำหนดเป้าหมายไปที่ระบบการดูแลสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆ ในสหรัฐฯ

ประกาศดังกล่าวให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า:

สำนักงานยังเปิดเผยการเปิดผนึกฟ้องร้องต่อบุคคลที่ระบุตัวตนว่าคือ Mykhalio Petrovich Chudnovets พลเมืองรัสเซียอายุ 39 ปี ซึ่งถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงินหนึ่งข้อหา

ชายคนนี้ทำธุรกิจมาค่อนข้างนาน ตามเอกสารศาลที่อ้างถึง เขาเริ่มเสนอบริการฟอกเงินให้กับอาชญากรไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2010

บริการเหล่านี้จัดหาผ่านบริการประมวลผลการชำระเงิน E-Note ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและการจัดการของเขา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อธิบายว่า:

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระหว่างประเทศที่ประสานงานกัน เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การดำเนินงานของเขา รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือที่ชาวรัสเซียใช้ได้ถูกยึด เช่นเดียวกับโดเมนหลายแห่ง ได้แก่ "e-note.com", "e-note.ws" และ "jabb.mn"

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ยังสามารถรับสำเนาเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแยกต่างหาก รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและบันทึกธุรกรรม

ผู้ดำเนินการ E-Note เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ ข้อกล่าวหาต่อชายผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมีโทษสูงสุด 20 ปีในคุก

แม้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อยู่ของเขา เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี The Register แนะนำในรายงานว่าเขายังคงหลบหนีอยู่

การสอบสวนที่กำลังดำเนินการนำโดยหน่วยปฏิบัติการไซเบอร์ของ FBI ในดีทรอยต์ ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมยกย่องหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ สำนักงานตำรวจอาชญากรรมกลางเยอรมันและสำนักงานสอบสวนแห่งชาติฟินแลนด์ สำหรับการมีส่วนร่วม

ยุโรปเองเพิ่งยุติบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ภายในปฏิบัติการที่ประสานงานโดย Europol ตามที่ Cryptopolitan รายงานก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม

แพลตฟอร์มที่เรียกว่า Cryptomixer ถูกสงสัยว่าได้ประมวลผลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่าพันล้านยูโรในทศวรรษที่ผ่านมา อำนวยความสะดวกในอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินทั่วทวีปเก่า

รัสเซียมีปัญหากับบริการที่คล้ายกันด้วยเช่นกัน เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้บุกสำนักงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในศูนย์ธุรกิจมอสโกซิตี ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนการหลบหนีเงินทุนที่ต้องสงสัย

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 รัสเซียได้เปิดตัวการบุกค้นต่อแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ผู้ต้องสงสัยหลายสิบรายถูกระบุเป็นจำเลยในคดีต่อผู้ดำเนินการ UAPS ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Cryptex ซึ่งกำลังฟอกเงินให้กับอาชญากรไซเบอร์

เมื่อต้นเดือนธันวาคม ที่ปรึกษารัฐบาลรัสเซียกล่าวหาว่าสองในสามของเงินที่หลอกลวงได้ซึ่งดำเนินการในประเทศของเขากำลังถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัล

เข้าร่วม Bybit ตอนนี้และรับโบนัส $50 ในไม่กี่นาที