หน่วยงานอินเดียปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินคริปโต

• เจ้าหน้าที่อินเดียติดตามเงินกว่า ₹5.24 โกฏิและธุรกรรมมากกว่า 10,000 รายการไปยังบัญชีธนาคารเดียวที่ใช้โดยเครือข่ายฟอกเงินคริปโต
• ตามรายละเอียดที่เปิดเผย สมาชิกได้รับสัญญาว่าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูง ได้รับโทรศัพท์มือถือใหม่ และได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนสถานที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้จับกุมสมาชิก 9 คนของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและขายบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการฉ้อโกง กลุ่มชายหนุ่มเหล่านี้ใช้บัญชีเหล่านี้ในการโอนเงินผิดกฎหมายผ่านช่องทางหะวาละแบบดั้งเดิมและเครือข่ายคริปโตเพื่อให้ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ ตามนักสืบสวน การดำเนินงานนี้มีการคำนวณและประสานงานอย่างเหมาะสม

อาชญากรใช้คริปโตในการฟอกเงินอย่างไร

รายละเอียดถูกรายงานโดย Times of India และตามรายงาน ธุรกรรมมูลค่าประมาณ ₹5.24 โกฏิถูกติดตามไปยังบัญชีธนาคารเดียวที่ใช้โดยกลุ่มเครือข่าย นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวกรองของตำรวจได้รับสัญญาณเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ชี้ไปที่โรงแรมในดวารกา ซึ่งสมาชิกหลายคนของกลุ่มกำลังดำเนินการอยู่

ตำรวจดำเนินการอย่างรวดเร็วตามสัญญาณ โดยบุกเข้าตรวจค้นสถานที่และจับกุมบุคคล 4 คนในที่เกิดเหตุ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมถูกระบุตัวว่าเป็น สุลต่าน ซาลิม เชค, ซาเยด อาห์มัด โชดารี, สาทิช กุมาร์ และ ทุชาร์ มาลิยา

อ่านเพิ่มเติม: ตำรวจเดลีปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า ₹254 โกฏิ

ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าพวกเขาดำเนินการฉ้อโกงตามคำสั่งของสมาชิกเครือข่ายอีกคนหนึ่ง พวกเขายังยอมรับว่าพวกเขาเปลี่ยนสถานที่บ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากหน่วยงานรัฐบาล

หลังจากที่พวกเขาถูกจับกุมและถูกสอบสวนอย่างเหมาะสมโดยตำรวจ มีการค้นพบว่า สุลต่าน ซาลิม เชค หนึ่งในผู้ต้องสงสัย ได้เปิดบัญชีธนาคารกระแสรายวันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนภายใต้คำสั่งของผู้ควบคุม

มีรายงานว่าผู้ควบคุมสัญญาว่าจะให้ค่าคอมมิชชั่น 25% สำหรับทุกธุรกรรมฉ้อโกงที่ดำเนินการผ่านบัญชี ส่วนหนึ่งของข้อตกลง เชคยังได้รับโทรศัพท์มือถือใหม่เพื่อจัดการการสื่อสารและธุรกรรมอย่างเป็นความลับ ตำรวจกล่าวว่าบัญชีธนาคารเปิดครั้งแรกด้วยเงินฝาก ₹25,421 แต่ต่อมาถูกใช้ในการดำเนินการหลอกลวงขนาดใหญ่ บัญชีนี้มีการบันทึกธุรกรรมมากถึง 10,423 รายการ มูลค่ารวม ₹5.24 โกฏิ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากรณีนี้เน้นย้ำถึงการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับระบบการโอนเงินผิดกฎหมายแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากอาชญากรรม การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ และตำรวจกำลังทำงานเพื่อระบุตัวผู้ควบคุมและผู้อยู่เบื้องหลังคนอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม: บุตรชายของเจ้าหน้าที่ยูเครนถูกฆาตกรรมหลังจากผู้ลักพาตัวขโมยคริปโตเคอร์เรนซีของเขา