นักต้มตุ๋นคริปโตใช้พนักงานส่งของเพื่อรับเงินสด หลีกเลี่ยงการตรวจจับ: FBI

---

นักต้มตุ๋นคริปโตใช้คูเรียร์เก็บเงินสดจากเหยื่อ หลีกเลี่ยงการตรวจจับ: FBI

by Tyler Durden

Authored...

เขียนโดย Naveen Athrappully ผ่าน The Epoch Times,

FBI เตือนว่านักต้มตุ๋นคริปโตกำลังใช้คูเรียร์เพื่อรับเงินสดจากเหยื่อโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากธนาคาร

เจ้าหน้าที่ระบุในประกาศเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ว่ามิจฉาชีพมักเข้าหาเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ด้วยข้อเสนอทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์โรแมนติกผ่านโซเชียลมีเดีย ข้อความ หรือโปรไฟล์การลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม

"หลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อแล้ว นักต้มตุ๋นจะแนะนำให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี และสั่งให้เหยื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเฉพาะและสร้างบัญชีลงทุน"

โดยทั่วไป เหยื่อจะถูกขอให้โอนเงินผ่านระบบไปยังบัญชีธนาคารทั้งในและต่างประเทศต่างๆ โดยอ้างว่าเป็นบัญชีฝากเงิน

พวกเขาได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่แสดงผลตอบแทนการลงทุนปลอม ซึ่งล่อใจให้พวกเขาฝากเงินเพิ่มมากขึ้น

สถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายมักจะตั้งค่าสถานะการโอนเงินดังกล่าวว่าน่าสงสัยและปิดกั้นไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ นักต้มตุ๋นจึงสั่งให้เหยื่อส่งมอบเงินไปยังบัญชีลงทุนปลอมผ่านการรับเงินสดด้วยตนเอง

เหยื่อถูกทำให้เชื่อว่าเงินที่ส่งไปจะถูกฝากเข้าในบัญชีลงทุนของพวกเขา

"เมื่อการรับเงินสดเกิดขึ้นและคูเรียร์จากไปแล้ว เหยื่อจะเห็นยอดเงินฝากในกระเป๋าเงินเสมือนที่แสดงในบัญชีของพวกเขาบนแพลตฟอร์มการลงทุนของนักต้มตุ๋นเพิ่มขึ้น" FBI กล่าว

"เมื่อเหยื่อพยายามถอนกำไรที่คิดว่าได้รับ นักต้มตุ๋นจะเริ่มวงจรซ้ำอีกครั้งโดยบังคับให้เหยื่อจ่ายภาษีและค่าปรับปลอม โดยใช้คูเรียร์รับเงินสดเพื่อดำเนินการฉ้อโกงต่อไป"

ในปี 2024 FBI ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับการใช้คูเรียร์โดยนักต้มตุ๋นที่โน้มน้าวเหยื่อให้เปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดหรือโลหะมีค่า

มิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่รัฐ จะยืนกรานว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องเงินทุนของเป้าหมาย เนื่องจากบัญชีการเงินของพวกเขาถูกแฮ็กหรืออยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็ก

ในประกาศเตือนล่าสุด FBI แนะนำให้ผู้คนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดธนาคาร และอย่าพบกับบุคคลที่ไม่รู้จักเพื่อส่งมอบเงินสดหรือสิ่งมีค่าอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนใดๆ

"ระวัง 'love bombing' ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการทางสังคมที่นักต้มตุ๋นออนไลน์และผู้กระทำการประสงค์ร้ายอื่นๆ ใช้ โดยเหยื่อจะถูกรายล้อมด้วยคำชมเชย ความสนใจ และถูกปรับแต่งให้รู้สึกไว้วางใจและมีความใกล้ชิดกับบุคคลนั้น ก่อนที่การ์ดที่ลดลงของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยการหลอกลวงหรือพฤติกรรมประสงค์ร้ายอื่นๆ" หน่วยงานกล่าว

ตามรายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปี 2025 ของ FBI ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน ศูนย์รับแจ้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานได้รับการร้องเรียน 181,565 รายการเกี่ยวกับแผนการคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ เมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์จากปี 2024

ความสูญเสียจากการร้องเรียนเหล่านี้รวมมากกว่า 11.36 พันล้านดอลลาร์ ความสูญเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 62,604 ดอลลาร์ และ 18,589 คนสูญเสียมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อคน

กลุ่มผู้ร้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พวกเขายังประสบกับความสูญเสียสูงสุด รวมมากกว่า 4.43 พันล้านดอลลาร์

0