กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Nobitex ตลาดซื้อขายคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ในข้อหาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ว่าได้คว่ำบาตร Nobitex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน พร้อมกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลอีกสามแห่ง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยให้เตหะรานหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก และช่วยส่งเงินให้แก่สถาบันที่อยู่ในบัญชีดำ รวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

การดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญกดดันอิหร่านในวงกว้างของรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยในแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังยังได้ฟ้องร้อง CEO Amir Hossein Rad และพี่น้องสองคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

กระทรวงการคลังอ้างว่า Nobitex อำนวยความสะดวกด้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Nobitex ได้ให้ "การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ" แก่รัฐบาลอิหร่าน และยังดำเนินการธุรกรรมดิจิทัล "จำนวนมาก" ที่เชื่อมโยงกับ IRGC และธนาคารกลางของอิหร่าน

กระทรวงยังกล่าวหาด้วยว่า Nobitex ช่วยโอนสินทรัพย์ออกนอกประเทศเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของระบอบการปกครอง แม้แต่ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปิดอินเทอร์เน็ต หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน

"ขณะที่เศรษฐกิจของอิหร่านกำลังดิ่งลง ระบอบการปกครองกลับเลือกที่จะนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เพื่อวาระทุจริตของตนเอง รวมถึงการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการโอนความมั่งคั่งออกนอกประเทศ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวในแถลงการณ์

Nobitex ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

ในแถลงการณ์ก่อนหน้าต่อสำนักข่าว Reuters เมื่อเดือนเมษายน Nobitex ได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐบาล และระบุว่าไม่เคยช่วยเหลือรัฐอิหร่านโดยรู้เห็นเป็นใจ

บริษัทอ้างว่าเงินผิดกฎหมายใดๆ ที่ผ่านแพลตฟอร์มนั้นเกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายบริหารไม่รู้เห็นหรืออนุมัติ และยังปฏิเสธด้วยว่าพี่น้องสองคนดังกล่าวไม่เคยใช้ตัวตนอื่นในช่วงเวลาใดเลย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้คว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอีกสามแห่ง นอกเหนือจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับหนึ่งของอิหร่านในประกาศเดียวกัน

การดำเนินการเหล่านี้อยู่ภายใต้แคมเปญ "Economic Fury" ของรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในแถลงการณ์ข่าวของกระทรวงการคลัง

การคว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตนี้หมายความว่าบุคคลหรือหน่วยงานของสหรัฐฯ ทุกรายถูกห้ามทำธุรกรรมกับ Nobitex ผู้ก่อตั้ง หรือ CEO ของบริษัท สถาบันการเงินต่างประเทศที่ช่วยดำเนินการธุรกรรมในนามของพวกเขาก็มีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรรองจากสหรัฐฯ เช่นกัน

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ แสดงว่าคุณก้าวนำหน้าแล้ว ติดตามต่อเนื่องกับจดหมายข่าวของเรา