ประเด็นสำคัญ
- ภายใต้คำสั่งที่ 739 บราซิลกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบอิสระที่จดทะเบียนกับ CVM เพื่อออกใบอนุญาตคริปโต
- Claudia Sheinbaum ลงนามข้อตกลงกับสหภาพยุโรปมูลค่า 5 พันล้านยูโร เพื่อให้เม็กซิโกร่วมประสานงานกฎต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก
- Marco Rubio ติดป้าย CV และ PCC ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลก โดยโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม FTO จะเริ่มในวันที่ 5 มิถุนายน
กฎใหม่สำหรับคริปโตในบราซิล: ธนาคารกลางเรียกร้องการตรวจสอบอิสระอย่างเข้มงวดสำหรับ VASPs
ธนาคารกลางบราซิลได้นำเสนอข้อกำหนดใหม่อีกประการหนึ่งเพื่ออนุมัติการดำเนินงานของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ในประเทศ
ภายใต้คำสั่งเชิงบรรทัดฐานฉบับที่ 739 ที่ออกเมื่อวันศุกร์ ธนาคารกำหนดให้ VASPs ต้องนำเสนอรายงานการตรวจสอบอิสระจากหน่วยงานที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บราซิล (CVM) เพื่อออกใบอนุญาตประกอบการ
การตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า "รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล" ต้องมีข้อมูลที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ VASP ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายสถาบัน โครงสร้างองค์กร และการฝึกอบรมพนักงาน การประเมินความเสี่ยงภายในเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อทำความรู้จักลูกค้าของคุณ
เม็กซิโกและสหภาพยุโรปร่วมมือกันต่อต้านการฟอกเงินคริปโตระดับโลก
Roberto Velasco Álvarez รัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโก และ Kaja Kallas รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพื่อยับยั้งกิจกรรมการฟอกเงินคริปโตในทั้งสองเขตอำนาจศาล
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวในการประชุมสุดยอดเม็กซิโก-สหภาพยุโรปครั้งที่ 8 ซึ่ง Claudia Sheinbaum ประธานาธิบดีเม็กซิโก และ Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมการลงทุนในเม็กซิโกมูลค่า 5 พันล้านยูโร
"เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรป วันนี้เราได้หารือถึงวิธีที่องค์กรอาชญากรรมดำเนินกิจกรรมในระดับโลก เช่น การฟอกเงิน และแน่นอน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายประเภทนี้" Álvarez กล่าว
รัฐบาลทรัมป์ติดป้ายแก๊งอันตรายที่สุดของบราซิลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ
เมื่อวันพุธ รัฐมนตรีต่างประเทศ Marco Rubio ประกาศกำหนดให้กลุ่มอาชญากรรมบราซิลที่ใหญ่ที่สุดสองกลุ่ม ได้แก่ Comando Vermelho (CV) และ Primeiro Comando da Capital (PCC) เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ (SDGTs) และเปิดเผยความตั้งใจที่จะกำหนดให้พวกเขาเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTOs) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนด้วย
ตาม Rubio สองกลุ่มนี้ "มีสมาชิกนับพัน และได้วางแผนการโจมตีอย่างโหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิล เจ้าหน้าที่รัฐ และพลเรือน" และได้ขยายกิจกรรมออกไปนอกพรมแดนบราซิล การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิก Flavio Bolsonaro ผู้ต่อต้านประธานาธิบดี Lula ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ได้ล็อบบี้เพื่อมาตรการนี้
สององค์กรนี้ถูกระบุว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินและเป็นส่วนขยายของกิจกรรมหลัก ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบคริปโตให้กับการดำเนินการครั้งนี้
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
