ก.ล.ต. สหรัฐฯ ฟ้องชายเท็กซัสฐานฉ้อโกงคริปโต 12.3 ล้านดอลลาร์ โดยใช้บอทเทรด AI ปลอม

TLDR

• Nathan Fuller ระดมทุน 12.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 150 รายโดยใช้บอทเทรด AI ปลอม
• นักลงทุนได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 40–100%+ ภายในเวลาเพียง 21 วัน
• มีเพียง 3% ของเงินทุน (380,000 ดอลลาร์) เท่านั้นที่ถูกนำไปใช้ซื้อขายคริปโตจริง
• Fuller ถูกกล่าวหาว่าใช้เงิน 6.2 ล้านดอลลาร์เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการซื้อบ้าน การพนัน และยานพาหนะ
• เขาใช้ใบแจ้งยอดปลอมและจดหมายที่สร้างโดย AI เพื่อปกปิดการฉ้อโกง

---

Nathan Fuller ชาวเมือง Cypress รัฐเท็กซัส ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ตั้งข้อหาว่ากระทำการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 12.3 ล้านดอลลาร์ โดย SEC ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของรัฐเท็กซัส

Fuller ดำเนินธุรกิจผ่าน Privvy Investments LLC และ Gateway Digital Investments อย่างน้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 จนถึงกลางปี 2024 โดยระดมทุนจากนักลงทุนประมาณ 150 ราย

คำสัญญาที่เขาให้ไว้

Fuller บอกกับนักลงทุนว่าบอทเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเขาจะสแกนตลาดคริปโตและดำเนินการเทรดอาร์บิทราจความถี่สูง พร้อมอ้างว่าบอทมีระบบ stop-loss ที่ช่วยจำกัดการขาดทุน

นักลงทุนได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 40% ถึง 50% ภายใน 30 ถึง 45 วัน และบางรายถูกบอกว่าสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100% ในเวลาเพียง 21 วัน

Fuller ยังบอกกับนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาได้รับการคุ้มครองโดยพันธบัตรค้ำประกัน ได้รับการประกันโดย Federal Deposit Insurance Corporation และครอบคลุมโดยกรมธรรม์ความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่ง SEC ระบุว่าไม่มีข้ออ้างใดเป็นความจริง

เงินไปอยู่ที่ไหนจริงๆ

จากเงิน 12.3 ล้านดอลลาร์ที่ระดมได้ มีเพียงประมาณ 380,000 ดอลลาร์ หรือราว 3% เท่านั้นที่ถูกนำไปซื้อคริปโตเคอร์เรนซี โดยไม่มีการใช้บอทใดๆ และการเทรดดังกล่าวไม่ได้สร้างกำไรใดๆ

Fuller ถูกกล่าวหาว่านำเงินอย่างน้อย 6.2 ล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว โดยใช้จ่ายในการซื้อบ้าน การพนัน การเดินทาง และยานพาหนะ

เงินประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่าในลักษณะแชร์ลูกโซ่เพื่อให้แผนการดำเนินต่อไปได้

วิธีที่เขาพยายามปกปิด

เมื่อนักลงทุนเริ่มขอถอนเงิน Fuller ได้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีปลอมที่แสดงผลกำไรออกไป

เขายังอ้างถึงนิติบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน และเพื่อหลอกลวงพวกเขามากขึ้น เขาใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างจดหมายจากบริษัทตรวจสอบบัญชีปลอม โดยจดหมายดังกล่าวอ้างว่าบัญชีของนักลงทุนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะถูกโอนไปยังกองทรัสต์

สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคดี SEC

มีกระบวนการล้มละลายแยกต่างหากที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งข้อหาของ SEC โดยในคดีนั้น กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Fuller ถูกปฏิเสธการยกเว้นหนี้มากกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ Fuller ยอมรับในกระบวนการดังกล่าวว่าเขาบริหาร Privvy ในลักษณะแชร์ลูกโซ่และปลอมแปลงเอกสาร

สิ่งที่ SEC ต้องการ

SEC ได้ตั้งข้อหา Fuller ในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการต่อต้านการฉ้อโกง และกำลังขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามถาวร การคืนเงิน โทษปรับทางแพ่ง และการห้าม Fuller เข้าร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ในอนาคต

คดีนี้ตามมาหลังจากแผนการฉ้อโกงมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ที่ถูกตั้งข้อหาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผู้ฉ้อโกงใช้แบรนด์ AI ล่อลวงนักลงทุนรายย่อยผ่านกลุ่ม WhatsApp

SEC ยังตั้งข้อหา Donald Basile ผู้บริหารด้านคริปโตเมื่อเดือนที่แล้วในคดีฉ้อโกงมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์แยกต่างหาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับโทเคนที่ชื่อว่า Bitcoin Latinum

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.