ZachXBT ตั้งข้อสังเกตการรวมกองทุน $25M ออกคำเตือนเกี่ยวกับ BlockDSG, ZKP และ Spartans

นักสืบคริปโต ZachXBT เตือนชุมชนคริปโตเมื่อวันพุธให้หลีกเลี่ยงการใช้ BlockDAG, ZKP และ Spartans โดยนักสืบบล็อกเชนเปิดเผยว่าเขาตรวจสอบพบการนำเงินมาปะปนกันอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเหล่านี้

ZachXBT ระบุว่าการสืบสวนแผนการทางการเงินนี้เป็นการติดตามจากคำเตือนก่อนหน้าของเขาเกี่ยวกับ Gurhan Kiziloz เขาเปิดเผยว่าได้ทำการตรวจสอบบนเชนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นการนำเงินจากการขายล่วงหน้า (pre-sale) อย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์มาปะปนกันระหว่างสองโครงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Kiziloz นักสืบบล็อกเชนยังพบด้วยว่าเงินเหล่านั้นถูกนำไปจ่ายให้กับ KOL streamer สำหรับคาสิโนของนักลงทุนคริปโตรายนี้ที่ชื่อว่า Spartans

ZachXBT ไม่พบการเปิดเผยข้อมูลในเอกสาร pre-sale ของ BlockDAG Network หรือ ZKP ฉบับดั้งเดิม 

นักสืบคริปโตยืนยันว่าเขาไม่พบการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในเอกสาร pre-sale ฉบับดั้งเดิมของ BlockDAG Network หรือ ZKP ZachXBT เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวควรระบุให้ชัดเจนว่าเงินจะถูกนำไปใช้โปรโมตกิจการอื่นที่แยกต่างหาก 

เขายังเปิดเผยด้วยว่านักลงทุนรายย่อยยังคงโพสต์คำร้องเรียนบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับแผนการนี้อย่างต่อเนื่อง Zach เชื่อว่าการขาดการเปิดเผยข้อมูลเป็นสัญญาณอันตรายเพิ่มเติมจากปัญหาก่อนหน้าที่เขาได้เปิดเผยไปแล้ว

ที่มา: ZachXBT. กราฟนิติวิทยาศาสตร์แสดง wallets ของ BlockDAG และ ZKP pre-sale, hot wallet ของ Spartans และที่อยู่การชำระเงิน KOL

ZachXBT เปิดเผยกราฟนิติวิทยาศาสตร์ของเขาที่แสดงการรวม wallets ของ BlockDAG และ ZKP pre-sale รวมถึงการโอนเงินจาก Ethereum ไปยัง Tron ในการฝากและถอนเงินบน CEX กราฟยังแสดง hot wallet ของ Spartans และที่อยู่การชำระเงิน KOL ด้วย

นักสืบนิติวิทยาศาสตร์คริปโตได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน ว่าผู้ที่ชื่นชอบการพนันที่คาสิโนแห่งใหม่ Spartans Bet ควรหลีกเลี่ยง เขายังเตือนอินฟลูเอนเซอร์ ผู้เล่น และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไม่ให้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

Zach เปิดเผยว่าเขาได้รับแจ้งจากบุคคลบางคนในเว็บไซต์ที่เสนอเงินจำนวนไม่สมเหตุสมผลให้กับอินฟลูเอนเซอร์และผู้เล่น เขายืนยันในขณะนั้นว่าความเป็นเจ้าของ Spartans Bet เชื่อมโยงกับ Gurhan Kizloz เขายังเชื่อมโยง Kiziloz กับโปรเจกต์คริปโตที่น่าสงสัยชื่อ BlockDAG Network ก่อนหน้านี้ด้วย 

นักสืบคริปโตกล่าวหาว่า BlockDAG ระดมทุนได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยที่ขาดความรู้ผ่านโฆษณาโซเชียลมีเดีย เขายังตั้งข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างผลตอบแทนที่ไม่ยั่งยืนและมีการหลอกลวงเรื่องพาร์ทเนอร์ชิป

Spartans บล็อก ZachXBT บน X หลังจากที่เขาขอคำชี้แจง

ZachXBT ยังตั้งข้อสังเกตเมื่อวันพุธว่าทีม Spartans บล็อกเขาบน X และซ่อนการตอบกลับของเขาทันที เขากล่าวหาว่าทีมบล็อกเขาหลังจากที่เขาตอบกลับโพสต์ของพวกเขาเพื่อขอคำชี้แจง

Zach ขอให้ Spartans อธิบายต่อชุมชนว่าเหตุใดจึงมีการนำเงินมาปะปนกันราว 25 ล้านดอลลาร์ระหว่างเงิน pre-sale ของ BlockDAG และ ZKP กับที่อยู่การชำระเงิน KOL ของ Spartans บนเชน เขายังกล่าวหาว่าโปรเจกต์ของ Gurhan Kiziloz ยังคงสร้างสัญญาณอันตรายผ่านการตลาดที่หลอกลวง ในขณะที่จำนวนคำร้องเรียนของนักลงทุนรายย่อยบนโซเชียลมีเดียเพิ่มสูงขึ้น

ZachXBT อ้างว่ามีนักลงทุนมากกว่า 10 รายที่ส่งข้อความหรือแท็กเขาโดยอ้างว่าสูญเสียเงินใน BlockDAG Network นักลงทุนยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้จริง ในขณะที่การขาย token ล่วงหน้าดำเนินมาแล้วกว่า 2 ปี

Spartans เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ขอบคุณนักสืบคริปโตสำหรับการโฆษณาฟรีที่ถูกกล่าวหา บริษัทเปิดเผยว่าได้มอบส่วนแบ่งรายได้ 30% ให้กับ Zach จากโค้ดของเขาสำหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้แพลตฟอร์มการพนัน

นักสืบคริปโตยังเปิดเผยด้วยว่า Kiziloz ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมากกับรถหรู อสังหาริมทรัพย์ นาฬิกา ของรางวัล และอื่นๆ เขาเคยเปิดโปงผู้นำ BlockDAG ในเดือนตุลาคม 2025 ว่าเป็นเพียงหุ่นเชิด แต่ต่อมาพบว่า Kiziloz เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง BlockDAG อย่างลับๆ

Cryptopolitan เคยเปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ว่า Zach เปิดเผยว่า Kiziloz เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง BlockDAG ซึ่งจ่ายเงินให้คนอย่าง Antony Turner มาเป็นหน้าตาของบริษัท เขายังอ้างด้วยว่าเจ้าหน้าที่คริปโตรายนี้โอนเงินหลายล้านดอลลาร์จากเงิน pre-sale ของนักลงทุนรายย่อยผ่านนายหน้า OTC ในตะวันออกกลาง

อย่าแค่อ่านข่าวคริปโต แต่ทำความเข้าใจด้วย สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ฟรี