กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมคอมมานโดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโค่นอำนาจมาดูโรในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ประเด็นสำคัญ:

• DOJ จับกุม Gannon Ken Van Dyke ในข้อหาทำกำไร 400,000 ดอลลาร์จากการเดิมพันบน Polymarket ก่อนการจับกุม Maduro ในเดือนมกราคม
• นี่ถือเป็นคดี Insider Trading รายใหญ่คดีแรกของ Polymarket โดย DOJ เรียกร้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 60 ปี
• Polymarket ปรับปรุงกฎระเบียบในเดือนมีนาคมเพื่อยับยั้ง Insider Trading แม้ว่าการขาด KYC จะจำกัดการบังคับใช้

DOJ จับกุมทหารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการขับไล่ Maduro ในข้อหาเดิมพันบน Polymarket

แพลตฟอร์มตลาดทำนายอย่าง Polymarket ได้รับความนิยมอย่างมาก เปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดเดิมพันที่แม้แต่ผู้ที่มีข้อมูลภายในก็สามารถทำกำไรได้

เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) จับกุม Gannon Ken Van Dyke ทหารสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการจับกุม Nicolas Maduro ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา และภรรยา Cilia Flores เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในข้อหาอาศัยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากตลาดทำนายเหล่านี้

ตามรายงานของกระทรวง หน่วยคอมมานโดรายนี้วางเดิมพันบน Polymarket มากกว่า 33,000 ดอลลาร์ ก่อนปฏิบัติการขับ Maduro ออกจากเวเนซุเอลาจะถูกดำเนินการเพียงไม่กี่ชั่วโมง การกระทำดังกล่าวทำให้ Van Dyke ได้กำไรมากกว่า 400,000 ดอลลาร์ โดยเขาได้ถอนเงินกำไรออกและพยายามลบบัญชีของตนออกจากแพลตฟอร์ม

อัยการสหรัฐฯ Jay Clayton ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่า Van Dyke "ถูกกล่าวหาว่าละเมิดความไว้วางใจที่รัฐบาลสหรัฐฯ มอบให้ โดยใช้ข้อมูลลับเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่ละเอียดอ่อนเพื่อวางเดิมพันในเวลาและผลลัพธ์ของปฏิบัติการนั้น ทั้งหมดนี้เพื่อแสวงหากำไร"

Van Dyke เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 60 ปี โดยถูกตั้งข้อหาละเมิด Commodity Exchange Act สามกระทง ฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์หนึ่งกระทง และทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอีกหนึ่งกระทง

บนโซเชียลมีเดีย Polymarket ยืนยันว่าได้ระบุตัวผู้ใช้รายนี้และส่งเรื่องให้ DOJ พร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวน "Insider Trading ไม่มีที่ยืนบน Polymarket การจับกุมในวันนี้คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าระบบทำงานได้" แพลตฟอร์มระบุ

คดีนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในการดำเนินคดี Insider Trading ที่โดดเด่นคดีแรกในตลาดทำนายอย่าง Polymarket ซึ่งได้ทุ่มเทความพยายามอีกครั้งในการยับยั้งพฤติกรรมเหล่านี้ กระนั้น เนื่องจากต้นกำเนิดที่กระจายอำนาจ แพลตฟอร์มจึงอนุญาตให้ผู้ใช้วางเดิมพันโดยไม่ต้องให้ข้อมูล know-your-customer (KYC) ใดๆ

ในเดือนมีนาคม Polymarket ปรับปรุงกฎของตนเพื่อกำหนดโปรไฟล์การซื้อขายโดยผู้ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ว่าเป็น Insider Trading อย่างชัดเจน แพลตฟอร์มยังเผชิญการต่อต้านจากการอนุญาตให้มีการเดิมพันเกี่ยวกับสงคราม รวมถึงตลาดทำนายที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งในที่สุดก็ถูกลบออก

การเดิมพันเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินที่สูญหายในอิหร่านยังถูกปฏิเสธจาก ส.ส. Seth Moulton สมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์และทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน ซึ่งเรียกการเดิมพันดังกล่าวว่า "น่ารังเกียจ" โดยอ้างว่า Donald Trump เป็น "นักลงทุน" ในตลาดนี้ และเขาอาจเข้าถึงข่าวกรองที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนั้น

Source: https://news.bitcoin.com/us-doj-arrests-commando-involved-in-maduros-removal-operation-over-insider-trading/