วุฒิสенาตอร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแล Binance ที่หละหลวม

รัฐบาลทรัมป์กำลังถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงจากวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการกำกับดูแล Binance ที่ดูเหมือนหละหลวม เนื่องจากมีเงินบางส่วนไปตกอยู่ในมือที่ผิดในอิหร่าน ทำให้บรรยากาศแห่งชัยชนะของประธานาธิบดีทรัมป์เย็นชาลง ขณะที่อิหร่านผ่อนคลายการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในข้อตกลงสันติภาพที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมีการประกาศ

สิ่งที่เพิ่มความขัดแย้งคือการตกลงประนีประนอมที่ผ่อนปรนกับธนาคารตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่าน ซึ่งไม่เพียงแต่ปล่อยให้ธนาคารพ้นผิดเท่านั้น แต่ยังทำให้เหยื่อชาวอเมริกันจากการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านขาดแคลนเงินทุนที่จำเป็น

วุฒิสมาชิกตั้งคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแล Binance ที่หละหลวม

ในวันศุกร์ วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal (D-Conn.) ได้ส่งจดหมายด่วนไปยังกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) เพื่อเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับสถานะของผู้ตรวจสอบอิสระสองคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Binance 

หนึ่งวันก่อนส่งจดหมายเหล่านี้ Blumenthal ได้ร่วมกับหัวหน้าพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา Chuck Schumer และวุฒิสมาชิก Adam Schiff ในการสอบสวนการตัดสินใจของ DOJ ที่จะยกเลิกข้อหาทางอาญาต่อ Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) โดยไม่มีการปรับเงินแม้แต่ดอลลาร์เดียว 

การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางต่อ Binance ที่เป็นประเด็นเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงประนีประนอมในปี 2023 ซึ่งบริษัทจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการไม่รักษามาตรการควบคุมการฟอกเงิน (AML) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบสองคนเพื่อติดตามทุกการเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์ม Frances McLeod รายงานต่อ DOJ ในขณะที่ Sharon Cohen Levin รายงานต่อ FinCEN 

อย่างไรก็ตาม ในจดหมายของวุฒิสมาชิกที่ส่งในวันศุกร์และ Fortune ได้เห็น เขากล่าวถึง "ข้อกล่าวหาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินที่หละหลวมอย่างอันตราย" และรายงานล่าสุดที่ระบุว่ามีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน 

รายงานยังเปิดเผยว่า DOJ ได้หยุดการตรวจสอบองค์กรสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Glencore และ Boeing ในปี 2025 

Blumenthal ระบุว่า Binance ถูกกล่าวหาว่าใช้เวลาสองเดือนในการตอบสนองต่อหน่วยงานบังคับใช้กानหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และใช้เวลาห้าเดือนในการลบผู้ขายที่น่าสงสัยชื่อ "Blessed Trust"

ในจดหมายฉบับแยกต่างหากที่ส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายนถึง Richard Teng ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Binance เขากล่าวว่า "ความล้มเหลวของ Binance ในการให้ข้อมูลครบถ้วนที่คณะอนุกรรมการร้องขอในการสอบสวน รวมถึงรายละเอียดในการตอบกลับที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ตามมา ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจริงใจ"

วุฒิสมาชิกยังเรียกร้องข้อมูลภายในว่า Binance ได้ลดความเข้มงวดของนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่ปี 2025 หรือไม่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการติดป้ายบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ในบางกรณี มีรายงานว่าคำเตือนภายในติดป้ายบัญชีที่มีความเสี่ยงว่า "อย่าบล็อก บัญชีภายใน"

เกิดอะไรขึ้นกับค่าปรับที่กำหนดให้ Halkbank?

DOJ เพิ่งตกลงข้อตกลงการเลื่อนการฟ้องร้องกับ Halkbank ธนาคารของรัฐตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอิหร่านหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ผู้ที่ไม่พอใจกับรายละเอียดของการตกลงอ้างว่ามันผ่อนปรนเกินไปแม้จะมีข้อกล่าวหาว่า Halkbank ช่วยให้อิหร่านเข้าถึงเงินทุนลับมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารจะจ่ายค่าปรับ 0 ดอลลาร์ ไม่ยอมรับความผิด และไม่ให้ค่าชดเชยแก่เหยื่อชาวอเมริกันจากการก่อการร้ายของอิหร่าน 

Blumenthal และเพื่อนร่วมงานของเขา Schiff และ Schumer กำลังเรียกร้องคำตอบ "ช่วงเวลาของข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มสงครามกับอิหร่านซึ่งเขาให้เหตุผลบางส่วนโดยอ้างถึงประวัติการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อพลเมืองสหรัฐฯ ของอิหร่าน ทำให้การตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมเข้าใจยากยิ่งขึ้น" วุฒิสมาชิกเขียนในจดหมายถึงอัยการสูงสุดรักษาการ Todd Blanche 

วุฒิสมาชิกกำลังถามโดยเฉพาะว่าประธานาธิบดีทรัมป์กดดัน DOJ เพื่อปกป้องธนาคารหรือไม่ 

พวกเขาชี้ให้เห็นรายงานว่าหลังจากการเยือนทำเนียบขาวในเดือนกันยายน 2025 ของประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan มีรายงานว่า Erdogan ให้ความมั่นใจกับแวดวงของเขาว่า "ปัญหา Halkbank จบลงแล้วสำหรับเรา"

วุฒิสมาชิก Ron Wyden ยังเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent โดยระบุว่าการละทิ้งการฟ้องร้องขณะทำสงครามกับอิหร่านคือ "ความไร้ความสามารถอย่างแท้จริง"

หากคุณกำลังอ่านข้อความนี้ แสดงว่าคุณนำหน้าอยู่แล้ว ติดตามกับจดหมายข่าวของเรา