ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นหลายแห่ง Coinone ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับการปรับและการระงับธุรกิจบางส่วนเนื่องจากการละเลยการต่อต้านการฟอกเงิน
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงินกล่าวหา Coinone ว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ในประมาณ 70,000 กรณี ตามที่ The Korea Times, Chosun และ Yonhap News รายงานเมื่อวันจันทร์
FIU ยังกล่าวหาว่า Coinone อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 10,000 รายการกับตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 16 แห่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ แม้จะได้รับการเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ข้อกล่าวหาอื่นๆ รวมถึงการละเมิดภาระผูกพันการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างรอบคอบด้วยการทำเครื่องหมายการตรวจสอบลูกค้าว่าเสร็จสมบูรณ์แม้ว่าข้อมูลสำคัญจะหายไป และการไม่จำกัดธุรกรรมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์
Cointelegraph ติดต่อ Coinone เพื่อขอความคิดเห็น
การปราบปรามด้านกฎระเบียบต่อตลาดแลกเปลี่ยน
นี่เป็นการปราบปรามด้านกฎระเบียบต่อตลาดแลกเปลี่ยนครั้งที่สองของเกาหลีใต้ในเดือนที่ผ่านมา หลังจาก Bithumb ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศตามปริมาณการซื้อขาย ถูกปรับ 24 ล้านดอลลาร์และเผชิญกับการระงับบางส่วนเป็นเวลาหกเดือนในเดือนมีนาคมเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Bithumb ส่ง Bitcoin (BTC) จำนวน 620,000 เหรียญซึ่งมีมูลค่าประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้นให้กับลูกค้าโดยผิดพลาด แทนที่จะเป็น 620,000 วอนเกาหลี ทำให้ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับตลาดแลกเปลี่ยน
ธนาคารกลางกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าฝ่ายนิติบัญญัติควรพิจารณาแนะนำมาตรการจำกัดการซื้อขายเพื่อระงับการซื้อขายในกรณีที่มีกิจกรรมผิดปกติหรือหากราคาคริปโทมีความผันผวนอย่างกะทันหัน
การปรับ การระงับบางส่วน และการตำหนิ CEO
มีรายงานว่า FIU ปรับ Coinone 5.2 พันล้านวอน (3.5 ล้านดอลลาร์) และกำหนดการระงับธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาสามเดือน ซึ่งป้องกันไม่ให้ลูกค้าใหม่ฝากหรือถอนเงินจากตลาดแลกเปลี่ยนจนกว่าการห้ามจะถูกยกเลิก
ที่เกี่ยวข้อง: เกาหลีใต้เข้มงวดการยกเว้นความล่าช้าในการถอนคริปโทหลังจากการสูญเสียจากการหลอกลวง
ชา มยอง-ฮุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดแลกเปลี่ยนยังได้รับการตำหนิอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการบังคับทางปกครองมากกว่าโทษทางอาญา
ตามรายงาน Coinone มีเวลา 10 วันในการโต้แย้งการดำเนินการก่อนที่ FIU จะสรุปการปรับและบทลงโทษอื่นๆ
นิตยสาร: Bitcoin ปลอดภัยจากควอนตัมโดยไม่ต้องอัปเกรด? วิสัยทัศน์คริปโต 2031 ของ CZ: Hodler's Digest, 5 – 11 เมษายน
- #Cryptocurrencies
- #Business
- #South Korea
- #Cryptocurrency Exchange
- #Regulation
