- Binance กำลังผลักดันให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ถอดถอนผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตาม AML อิสระ
- แพลตฟอร์มรายงานการปรับปรุง AML ที่สำคัญ โดยความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2024
- Binance กล่าวว่าได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกว่า 71,000 คดี และช่วยยึดเงินผิดกฎหมาย 131 ล้านดอลลาร์
Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก Noah Perlman มีรายงานว่ากำลังพิจารณาลาออกในปลายปีนี้ การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่แพลตฟอร์มกำลังผลักดันให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ถอดถอนผู้ตรวจสอบ AML อิสระ โดยโต้แย้งว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบลดลงและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดีขึ้นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงผู้นำทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Noah Perlman เข้าร่วม Binance ในเดือนมกราคม 2023 เพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้การคว่ำบาตรและการควบคุมการฟอกเงิน หลังจากบริษัทยอมรับการละเมิดในสหรัฐฯ การลาออกที่อาจเกิดขึ้นของเขาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance
Bloomberg รายงานว่าทีมที่รับผิดชอบการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินและการบังคับใช้การคว่ำบาตรกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเช่นกัน กลุ่มเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงคำร้อง 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการริบทรัพย์สิน 2.5 พันล้านดอลลาร์และค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม Binance กล่าวว่า Perlman ยังไม่มีวันที่ยืนยันการลาออกและยังคงมุ่งมั่นต่อความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
Binance เน้นการปรับปรุง AML
บริษัทกล่าวว่าได้เพิ่มพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 30% และลดความเสี่ยงต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย 96% ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2025
"การลดความเสี่ยงต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย 96% เป็นเครื่องพิสูจน์โครงสร้างพื้นฐานของเราและผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,500 คนที่ทำงานเบื้องหลังเพื่อปกป้องผู้ใช้ 300 ล้านคนของเรา" Perlman กล่าวในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของ Financial Times พบว่าบัญชีที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับการให้เงินทุนยังคงดำเนินการต่อไปแม้หลังจากสัญญาว่าจะปรับปรุงการตรวจสอบ รายงานระบุว่ามีธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่าน Binance หลังจากข้อตกลงคำร้อง
การค้นพบเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีประสิทธิผลจริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำกำลังจะเกิดขึ้น
แรงกดดันด้านกฎระเบียบและผลกระทบต่อตลาด
Binance กำลังผลักดันให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ถอดถอนผู้ตรวจสอบอิสระที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม AML บริษัทรายงานว่าความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรลดลงจาก 0.284% ในเดือนมกราคม 2024 เหลือ 0.009% ภายในเดือนกรกฎาคม 2025 บริษัทกล่าวว่าได้จัดการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 71,000 คำขอ ช่วยยึดเงิน 131 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อ Perlman กำลังพิจารณาลาออกและการหมุนเวียนพนักงานยังคงดำเนินต่อไป ยังไม่ชัดเจนว่าการปรับปรุงเหล่านี้จะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนน่าจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า Binance สามารถรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้หรือไม่
ที่เกี่ยวข้อง: IMF เตือนว่า Tokenization อาจเร่งวิกฤตการเงินโลก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น บทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำใดๆ Coin Edition ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่กล่าวถึง ขอแนะนำให้ผู้อ่านใช้ความระมัดระวังก่อนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
แหล่งที่มา: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
