ZachXBT: Российский внебиржевой брокер Алекс помог группе вымогателей отмыть более $4,7 млн.

PANews сообщило 24 марта, что блокчейн-аналитик ZachXBT заявил, что российский OTC-посредник Александр Хинкис (Алекс) обвиняется в содействии группе вымогателей в отмывании денег с июля 2025 года через один счет криптовалютной биржи. Средства предположительно поступили из трех выкупных платежей на общую сумму 796 BTC, что эквивалентно более 4,7 миллионов $. Криминалистика блокчейна показывает, что часть Bitcoin была переведена в Avalanche через кроссчейн-мост, затем разделена на примерно 75 переводов на депозитный адрес биржи 0xa756…06e. Дополнительные 16,6 миллионов $ связанных средств остаются на этих адресах или на этих платформах. ZachXBT заявил, что предоставил информацию об этих адресах и потоках средств органам комплаенса и правоохранительным органам.