Финансовая надзорная служба Южной Кореи, таможенная служба и компании, выпускающие кредитные карты, объединили усилия для борьбы с криптовалютным "обменом валюты" и незаконным снятием наличных за рубежом.

PANews сообщило 17 марта, что, согласно New Daily, Служба финансового надзора (FSS), Таможенная служба Кореи, Ассоциация кредитного финансирования и девять компаний кредитных карт в Южной Корее подписали «Соглашение о государственно-частном партнерстве по блокировке транснациональных преступных средств». Этот план направлен на пресечение цепочки финансирования телефонного мошенничества и преступлений с виртуальными активами у источника путем анализа данных об использовании кредитных карт за рубежом и иммиграционных записей. Ранее из-за информационных разрывов между учреждениями Таможенная служба Кореи, хотя и обладала иммиграционными данными, не могла осуществлять мониторинг аномальных зарубежных расходов в реальном времени, в то время как компании кредитных карт, хотя и имели данные о платежах, не имели информации о таможенной деятельности держателей карт. В рамках нового механизма Таможенная служба Кореи будет предоставлять компаниям кредитных карт информацию о высокорисковых транзакциях, в то время как Служба финансового надзора разработает руководящие принципы, уполномочивающие компании кредитных карт принимать эффективные меры, такие как прямая приостановка транзакций при обнаружении аномалий.

Ли Чан Джин, глава Службы финансового надзора Южной Кореи, заявил, что этот шаг означает создание в Южной Корее постоянной системы мониторинга для предотвращения оттока преступных доходов за рубеж у их источника. Система будет сосредоточена на точном выявлении деятельности по «обмену валюты», включающей использование зарубежных кредитных карт для снятия наличных в банкоматах за рубежом и отмывания денег через криптовалюты.