Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подтвердила, что судебные действия против промоутера криптовалюты Воравата Нарknawdee, также известного как "Acme Traderist", продолжаются, сообщает Bangkok Post. Заявление последовало после возобновления общественного внимания после того, как на этой неделе более 30 предполагаемых жертв подали новые жалобы против него.
Жалоба подана в отдел по экономическим преступлениям
Заместитель генерального секретаря Анек Юйен заявил, что SEC подала уголовную жалобу в марте 2023 года против г-на Воравата и 1000X Limited, компании, управляющей сайтом 1000x.live. Паре предъявлено обвинение в ведении бизнеса по торговле цифровыми активами без разрешения.
- Таиланд присоединяется к странам, освобождающим от налога на прирост капитала от криптовалюты, но только на 5 лет
- Таиланд нацелился на пять "нелицензионных" криптовалютных бирж, включая Bybit, OKX, в последней кампании
- Блокировка границы Таиланда вынуждает мошеннические банды освободить 261 пленника: отчет
Дело вновь стало публичным 9 марта 2026 года, когда более 30 предполагаемых жертв обратились в Центральное следственное бюро для подачи новых жалоб на инвестиции, связанные с платформой 1000X.
Это вызвало возобновленное внимание СМИ и социальных сетей и привело к тому, что SEC повторила, что она уже подала уголовную жалобу против Воравата Нарknawdee и 1000X Limited еще в марте 2023 года и что дело сейчас находится у государственных прокуроров.
Читать далее: Таиланд присоединяется к странам, освобождающим от налога на прирост капитала от криптовалюты, но только на 5 лет
Жертвы утверждают, что были убеждены инвестировать через платформу, при этом предполагаемый ущерб составляет 1,39 миллиарда батов. Полиция считает, что г-н Ворават мог покинуть Таиланд и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где, как сообщается, у него есть другие деловые интересы.
SEC принимает меры по защите инвесторов
Чтобы предотвратить дальнейшие потери, SEC заявила, что обратилась в Министерство цифровой экономики и общества в июне 2025 года с просьбой заблокировать доступ к платформе. Регулятор также призвал общественность проверять, имеет ли бизнес цифровых активов надлежащую лицензию перед инвестированием.
SEC Таиланда предприняла несколько подобных действий против нелицензионных или неправильно функционирующих криптовалютных бизнесов и промоутеров за последний год. Например, она приняла меры по блокировке доступа к пяти нелицензионным биржам, включая Bybit, CoinEx, OKX, XT.com и 1000X с 28 июня 2025 года, после того, как обнаружила, что они обслуживают тайских пользователей без лицензий, и передала эти дела в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
В январе 2026 года SEC также подала уголовные жалобы на лиц, предположительно предлагающих торговые услуги Worldcoin, и отдельные жалобы на несанкционированную внебиржевую торговлю криптовалютой, снова ссылаясь на нарушения закона о бизнесе цифровых активов.
Совсем недавно, в феврале 2026 года, регулятор подал жалобу против лицензированного местного брокера, его зарубежной платформы и руководителей за предполагаемую эксплуатацию нелицензионной биржи Биржа Биржа известна как площадка, которая поддерживает торговлю деривативами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по физическому адресу, где инвесторы организуются для проведения торговли. Среди главных обязанностей биржи является поддержание честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых курсов ценных бумаг на этой бирже было эффективным Биржа известна как площадка, которая поддерживает торговлю деривативами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по физическому адресу, где инвесторы организуются для проведения торговли. Среди главных обязанностей биржи является поддержание честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых курсов ценных бумаг на этой бирже было эффективным Читать этот термин, ориентированной на тайских клиентов, что подчеркивает более широкую кампанию против трансграничной и нелицензионной деятельности.
