Соучредитель крупнейшей в Индии Bitcoin-пирамиды был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну

Центральное бюро расследований Индии арестовало Аюша Варшни, сооснователя и технического директора Darwin Labs, в международном аэропорту Чатрапати Шиваджи Махарадж в Мумбаи 9 марта, когда он пытался сесть на рейс в Шри-Ланку, почти через десять лет после того, как схема GainBitcoin, которую он якобы помог создать, обманула тысячи инвесторов на сумму до 80 000 Биткоинов.

Схема и предполагаемая роль Варшни

Согласно официальному заявлению PIB, GainBitcoin действовал примерно с 2015 года под корпоративным юридическим лицом Variabletech Pte. Ltd., обещая инвесторам ежемесячную прибыль в размере 10% в Биткоинах в течение 18 месяцев через облачную майнинг-операцию. Структура представляла собой классическую схему Понци. Ранние инвесторы получали доход, финансируемый новым капиталом, а не доходом от майнинга. Когда новые инвестиции замедлились, схема переключила выплаты с Биткоина на MCAP, менее ценный проприетарный токен, который Darwin Labs якобы разработала специально для этой операции. Инвесторы, которые присоединились в ожидании прибыли в Биткоинах, вместо этого получили обесценивающиеся токены MCAP, когда схема рухнула под собственной математикой.

Варшни и Darwin Labs обвиняются в создании всей технической инфраструктуры, которая сделала операцию функциональной в масштабе. Контракты токена MCAP ERC-20, платформа GBMiners.com и инвесторский веб-сайт GainBitcoin были якобы продуктами Darwin Labs. Техническая сложность операции, включая функциональные смарт-контракты и профессиональный инвесторский портал, помогла укрепить доверие инвесторов, которые в противном случае могли бы распознать неустойчивые обещания прибыли схемы.

Финансовый масштаб мошенничества оспаривается в широком диапазоне. Следователи оценивают убытки от 29 000 до 80 000 Биткоинов, оцениваемых от 2 миллиардов $ до 8 миллиардов $ по текущим ценам. Диапазон отражает сложность отслеживания потоков криптовалюты за десятилетие транзакций, включающих несколько кошельков, бирж и юрисдикций. Даже при более низкой оценке GainBitcoin входит в число крупнейших крипто-мошенничеств в истории по объему Биткоинов.

Десятилетнее расследование

Дело медленно продвигалось через правовую систему Индии с момента краха схемы. Сахил Багла и Никундж Джайн, два других сооснователя Darwin Labs, были арестованы в 2018 году. Предполагаемый организатор Амит Бхардвадж был арестован, осужден и умер в 2022 году до завершения своего приговора. Его брат Аджай Бхардвадж остается ключевой фигурой в продолжающемся расследовании. Верховный суд Индии поручил CBI взять дело под контроль в декабре 2023 года, объединив многочисленные первичные информационные отчеты, поданные в нескольких штатах, в единое скоординированное расследование. Эта консолидация и привела к появлению циркуляра Look Out, который отметил Варшни в иммиграционной службе.

Крипто потеряла половину своих разработчиков в пользу ИИ за 12 месяцев: те, кто остался, создают больше, чем когда-либо

Задержание в аэропорту последовало стандартной схеме для задержаний на основе LOC. Иммиграционные органы в Мумбаи отметили попытку путешествия Варшни, задержали его и передали под стражу CBI. Он был официально арестован на следующий день после обработки передачи.

Что означает арест

Судебное преследование GainBitcoin является крупнейшим активным делом о криптомошенничестве в Индии и одним из немногих дел в мире, где разработчики технической инфраструктуры, а не только промоутеры и руководители, сталкиваются с уголовной ответственностью. Обвинения против Варшни как человека, который якобы создал смарт-контракты и платформы, а не человека, который продвигал схему, устанавливают прецедент ответственности разработчиков в делах о криптомошенничестве, что перекликается с повторным судебным процессом по делу Романа Шторма Tornado Cash, освещенным в этом издании ранее на этой неделе.

Различие между созданием инфраструктуры и осуществлением мошенничества является центральным юридическим вопросом в обоих делах. В судебном преследовании GainBitcoin утверждение заключается в том, что Варшни создал инфраструктуру, специально предназначенную для содействия мошенничеству, а не инструменты общего назначения, используемые другими. Это различие может определить исход его дела по мере развития судебного преследования CBI.

Один из многих

Арест GainBitcoin не является изолированным случаем. Две недели назад федеральные власти США арестовали Кристофера Александра Дельгадо, 34 года, из Апопки, Флорида, обвинив его в управлении схемой Понци с криптовалютой на 328 миллионов $ через его компанию Goliath Ventures Inc., базирующуюся в Орландо, в период с января 2023 года по январь 2026 года.

Министерство юстиции подало обвинения в окружной суд США Среднего округа Флориды, утверждая, что Дельгадо обманул тысячи инвесторов через компанию, которую он переименовал из Gen-Z Venture Firm, выбор названия, который отражает ту же демографическую цель, определенную в данных Northwestern Mutual, опубликованных ранее на этой неделе, где 32% поколения Z сообщили об интересе к инвестициям в крипто, в основном обусловленном ощущением финансового отставания.

Схема в обоих делах последовательна: инфраструктура, выглядящая сложной, нереалистичные обещания прибыли и операторы, которые полагались на сложность криптомеханики, чтобы скрыть то, что в конечном итоге было простыми схемами мошенничества.

Статья «Сооснователь крупнейшей схемы Понци с Биткоином в Индии был пойман в аэропорту при попытке бежать из страны» впервые появилась на ETHNews.