Возврат BTC по решению суда компании Bitfinex устанавливает прецедент для прав жертв криптомошенничества

Bitfinex вот-вот вернёт огромную часть своего прошлого, поскольку суд США постановил вернуть более 94 000 конфискованных биткоинов, превратив взлом 2016 года в реальную проверку прав собственности на криптовалюту.

Резюме

• Постановление о возврате охватывает 94 643 BTC плюс форкнутые монеты, конфискованные у Ильи Лихтенштейна и Хизер "Razzlekhan" Морган, часть примерно 10 миллиардов $, отслеженных и возвращённых американскими агентствами.
• Прокуроры утверждали, что клиенты Bitfinex больше не являются "жертвами" в соответствии с MVRA, поскольку биржа наложила 36%-ное сокращение в 2016 году, а затем возместила пользователям убытки через BFX и токены возврата.
• Bitfinex планирует использовать 80% возвращённых BTC для выкупа и сжигания токенов возврата и UNUS SED LEO в течение примерно 18 месяцев, укрепляя связь между своим балансом и возвращёнными монетами.

Bitfinex вот-вот вернёт огромную часть своего прошлого – и с ним реальную проверку того, как правовая система относится к правам собственности на криптовалюту. Федеральный суд США постановил, что более 94 000 биткоинов, конфискованных в связи со взломом Bitfinex в 2016 году, должны быть возвращены бирже в качестве возмещения после того, как прокуроры и адвокаты защиты договорились о добровольном возмещении, связанном с соглашениями о признании вины Ильи Лихтенштейна и Хизер "Razzlekhan" Морган.

Что на самом деле делает постановление

Согласно судебным документам, процитированным BitcoinNews и Brave New Coin, постановление охватывает 94 643 BTC, а также меньшие суммы форкнутых активов, таких как Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold, все из которых были возвращены правоохранительными органами США из кошельков, контролируемых Лихтенштейном и Морган. Министерство юстиции ранее сообщило, что агенты конфисковали более 94 000 BTC – тогда стоимостью около 3,6 миллиардов $ – после получения закрытых ключей к кошельку, который получил 119 754 BTC, украденных при взломе 2016 года. TRM Labs позже отметила, что благодаря дополнительным конфискациям и росту цен правительство в конечном итоге вернуло примерно 10 миллиардов $ активов в BTC, ETH, стейблкоинах и других активах, связанных с делом.

Ключевой юридический момент заключается в том, кто считается "жертвой". Прокуроры утверждали в соответствии с Законом об обязательном возмещении ущерба жертвам, что для конкретных правонарушений по отмыванию денег клиенты Bitfinex больше не подходили, поскольку биржа уже полностью возместила им убытки после взлома. Ещё в 2016 году Bitfinex наложила 36%-ное сокращение на все балансы пользователей, затем выпустила токены BFX, которые можно было погасить за наличные или конвертировать в акции её материнской компании iFinex; все BFX были погашены в течение восьми месяцев. После завершения этой компенсации Министерство юстиции сообщило суду, что фактически "жертвы" не осталось в узком смысле закона – что открыло путь для того, чтобы сама Bitfinex получила конфискованные монеты посредством добровольного возмещения.

Почему это важно для рыночной структуры

Bitfinex заявила, что планирует использовать 80% возвращённых биткоинов для выкупа и сжигания токенов возврата, которые она выпустила после взлома, изъяв их из обращения примерно за 18 месяцев. Это превращает возмещение в событие структуры капитала: большой, неравномерный приток BTC, который, если будет выполнен, как обещано, сократит невыполненные обязательства по токенам и укрепит связь между балансом биржи и возвращёнными монетами.

В более широком смысле постановление рассматривается как прецедент по правам собственности на криптовалюту. Комментируя дело, один из кредиторов FTX описал его как "чёткое постановление о том, что права собственности на криптовалюту признаются в США", и утверждал, что с клиентами неплатёжеспособных бирж следует обращаться аналогичным образом при возврате крупных пулов активов. В сочетании с более ранними конфискациями правительства США – более 94 000 BTC, возвращённых через отслеживание в блокчейне, и последующими взломами самих кошельков, контролируемых правительством – сага Bitfinex подчёркивает, как прозрачные, но долговечные записи блокчейна могут как обеспечить возмещение, так и создать новые поверхности для атак, как только государственные органы получат опеку.