Binance заявляет, что сообщения о транзакциях, связанных с Ираном, ложны и вводят в заблуждение

Binance решительно отклонила письмо от 24 февраля от сенатора Ричарда Блюменталя, заявив, что утверждения, связанные с Ираном, отмыванием денег и соблюдением требований платформы, были "ложными, вводящими в заблуждение и политически мотивированными".

В своем очень длинном ответном письме, опубликованном в пятницу, Binance заявила, что уважает работу Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, но обещает, что серьезно относится к своим юридическим обязанностям и разделяет цель обеспечения безопасности платформы.

Компания также заявила, что имеет строгий контроль верификации KYC и соблюдения требований и не разрешает пользователям, проживающим или находящимся в Иране, использовать платформу.

Binance заявила, что письмо Сената в основном касалось двух организаций, Hexa Whale и Blessed Trust, которые имели предполагаемую косвенную связь с адресами кошельков с возможными связями с Ираном.

Биржа заявила, что узнала об этих проблемах после начала проактивных расследований в ответ на запросы правоохранительных органов, затем удалила обе организации с Binance.com. Она также заявила, что, насколько ей известно, ни один счет Binance не совершал прямых транзакций с организацией, базирующейся в Иране.

Binance расширяет соблюдение требований и отвечает на письмо Сената

В ответе Binance заявила, что пресс-репортажи, лежащие в основе расследования, были "явно ложными, не подкрепленными достоверными доказательствами и клеветническими в нескольких существенных аспектах".

Биржа заявила, что потратила сотни миллионов долларов в последние годы на построение своей системы соблюдения требований. Она заявила, что эти расходы были направлены на укрепление контроля компании, защиту средств пользователей, поддержку регулирующей работы и обеспечение более безопасной торговли.

В рамках этого развития Binance заявила, что увеличила штат сотрудников по соблюдению требований до более чем 1 500 человек по всему миру. Эта группа, как она заявила, включает сотни специалистов с подготовкой в области санкций, противодействия финансированию терроризма и расследований финансовых преступлений.

Компания также заявила, что использует людей, внутренние процессы и технические системы для обнаружения подозрительной активности, сообщения о ней и работы с правоохранительными органами.

Согласно письму, Binance развернула более 25 инструментов для дью-дилидженс клиентов и мониторинга. Она заявила, что эти системы охватывают проверки при регистрации, мониторинг транзакций, проверку санкций и поведенческую аналитику. Она также заявила, что эти инструменты помогают ей более точно обнаруживать незаконные транзакции, сокращая при этом ложные срабатывания.

Binance также указала на внешние партнерства. Она заявила, что работает с правоохранительными органами и сетями, включая Beacon Chain и подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями.

Она описала эти усилия как программы борьбы с преступностью в реальном времени, которые замораживают и возвращают незаконные средства до того, как деньги могут быть перемещены дальше. Она заявила, что T3 заморозила более $300 млн испорченных средств в течение первого года.

Затем биржа добавила масштаб. Она заявила, что теперь обслуживает более 300 млн пользователей по всему миру. Только в 2025 году, как она заявила, она обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

За последние три года, как она заявила, она помогла правоохранительным органам конфисковать более $752 млн, включая почти $579 млн для государственных органов в Соединенных Штатах.

Она также привела данные аналитики блокчейна, чтобы доказать, что воздействие резко снизилось. С января 2024 года по июль 2025 года, как заявила Binance, ее воздействие на кошельки, предположительно вовлеченные в незаконную деятельность, снизилось с 0,284% от общего объема биржи до 0,009%, что представляет собой снижение почти на 97%. Она привела еще одно число, связанное с риском, связанным с Ираном.

На четырех крупных иранских криптовалютных биржах, как она заявила, воздействие снизилось на 97,3% за последние два года, с $4,19 млн до $110 000.

Binance расследует Hexa Whale и Blessed Trust

Затем компания обратилась к двум организациям в центре письма. Относительно Hexa Whale, Binance заявила, что правоохранительные органы связались с ней в апреле 2025 года и запросили информацию о транзакциях между кошельками Binance и несколькими адресами кошельков, не принадлежащих Binance.

После получения этих запросов, Binance заявила, что ее следователи открыли широкую проверку. Она заявила, что проверка не ограничивалась конкретными кошельками, отмеченными правоохранительными органами. Она также искала любых других пользователей Binance с воздействием на те же адреса.

В июне 2025 года компания заявила, что ответила и предоставила журналы операций пользователей, включая информацию верификации KYC и данные транзакций для счетов, связанных с идентифицированными кошельками, включая Hexa Whale.

Биржа заявила, что на этом не остановилась. Даже после отправки запрошенных записей она продолжила расследование самостоятельно. Она заявила, что процесс завершился отключением Hexa Whale 13 августа 2025 года. В письме организация описывается как уже несуществующая.

Относительно Blessed Trust, Binance заявила, что получила отдельную группу запросов от правоохранительных органов летом 2025 года. Эти запросы выявили транзакции между счетами пользователей Binance и кошельками, не принадлежащими Binance, которые, по словам правоохранительных органов, имели связи с финансированием терроризма. Компания заявила, что ответила и предоставила запрошенную информацию.

Затем она заявила, что ее следователи провели более глубокую проверку и анализ источников средств. После завершения этой работы Binance заявила, что отключила Blessed Trust в январе 2026 года.

Binance отклоняет утверждения о VPN и защищает действия персонала

Binance также оспорила одно из самых взрывоопасных утверждений в репортаже. Письмо Сената, согласно Binance, повторило утверждение Wall Street Journal о том, что "отдел соблюдения требований Binance обнаружил 2 000 счетов, связанных с иранскими организациями" на бирже, несмотря на ограничения на иранские банковские операции и публичный запрет компании на иранских пользователей.

Binance заявила, что это утверждение было ложным и заявила, что "не делала такого определения".

Компания заявила, что запрещает пользователям, проживающим или находящимся в Иране, и требует Подтверждение личности для всех клиентов. Она также заявила, что не принимает сознательно клиентов, которые используют неполную или неточную документацию.

Ответ предположил, что утверждение могло вырасти из продолжающихся усилий компании по ужесточению контроля вокруг использования VPN. Затем было заявлено, что любая попытка обойти правила приемлемости платформы с помощью VPN является нарушением условий обслуживания Binance.

Письмо закончилось рассмотрением утверждений о сотрудниках, связанных с расследованиями Hexa Whale и Blessed Trust. Binance заявила, что сообщения о том, как обращались с этими работниками, содержали серьезные неточности. Она заявила, что ни один сотрудник не был уволен за эскалацию проблем соблюдения требований. Она также заявила, что не обсуждает публично детали персонала из-за конфиденциальности сотрудников.

Хотите, чтобы ваш проект оказался перед ведущими умами криптомира? Представьте его в нашем следующем отраслевом отчете, где данные встречаются с воздействием.