Одиннадцать сенаторов США требуют от Минюста расследовать нарушения санкций со стороны Binance

Двухпартийная коалиция из одиннадцати сенаторов США официально запросила Министерство юстиции и Министерство финансов провести расследование в отношении Binance на предмет возможных нарушений международных санкций и законов о противодействии отмыванию денег.

Обвинения сосредоточены на содействии транзакциям на миллиарды долларов с санкционированными субъектами в Иране и России.

Обвинения

Запрос, возглавляемый сенатором Марком Уорнером из Вирджинии и сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса, поступает почти через два с половиной года после знакового урегулирования Binance на сумму $4,3 млрд с американскими властями в 2023 году. Это урегулирование на тот момент было одним из крупнейших финансовых штрафов, когда-либо наложенных на компанию, работающую с криптовалютами. Позиция сенаторов заключается в том, что преобразование системы соблюдения требований, которое оно должно было запустить, не материализовалось.

Конкретные обвинения являются существенными. Отчеты, рассмотренные сенаторами, указывают на то, что приблизительно $1,7 млрд в цифровых активах прошли через Binance к иранским субъектам, включая группы, связанные с Корпусом стражей исламской революции и хуситами. Следователи, как сообщается, идентифицировали более 1 500 счетов, к которым обращались пользователи в Иране, и обнаружили доказательства деятельности, связанной с уклонением от российских нефтяных санкций.

Два элемента обвинений имеют особый вес помимо самих данных о транзакциях. Во-первых, письмо сенаторов утверждает, что внутренние сотрудники по соблюдению требований, которые выявили и отметили подозрительную деятельность, были впоследствии уволены или отстранены. Если это точно, то это указывало бы на преднамеренное подавление функции соблюдения требований, а не на непреднамеренный сбой. Во-вторых, правоохранительные органы, как сообщается, отметили, что Binance стала менее склонной к сотрудничеству в предоставлении информации о клиентах по сравнению с периодом сразу после урегулирования 2023 года, что представляет собой измеримый регресс от позиции, к которой биржа обязалась в то время.

Политический уровень

Запрос на расследование попадает на сложную политическую территорию. В октябре 2025 года президент Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао, который отбыл четырехмесячный тюремный срок за нарушения в области противодействия отмыванию денег, вытекающие из дела 2023 года. Помилование привлекло значительное внимание в то время. Оно привлекает больше сейчас.

Сенаторы также выразили обеспокоенность по поводу отношений Binance с World Liberty Financial, криптовалютным предприятием, поддерживаемым семьей Трампа. Приблизительно 85% стейблкоина USD1 проекта, как сообщается, хранятся на счетах Binance, концентрация, которую законодатели охарактеризовали как конфликт интересов, заслуживающий изучения в контексте более широкого расследования.

Двухпартийный состав коалиции примечателен в политической среде, где межпартийное соглашение по чему-либо, связанному с криптовалютами, было трудно достичь. Одиннадцать сенаторов от обеих партий, совместно подписывающих официальный запрос на расследование, несут иной институциональный вес, чем партийное письмо.

Позиция Binance

Binance напрямую отклонила обвинения, назвав лежащие в их основе медиа-отчеты клеветническими и неточными. Представитель компании заявил, что биржа прошла одно из самых значительных преобразований системы соблюдения требований в отрасли и что ее системы обнаружили и сообщили о подозрительной деятельности, упомянутой в отчетах, через обычные средства контроля соблюдения требований.

Этот ответ представляет ситуацию как функционирующую систему соблюдения требований, работающую по назначению. Письмо сенаторов представляет те же факты как доказательство того, что система вообще не работает. Оба не могут быть правильными.

У криптовалютного рынка остался один катализатор для оценки, и он прибывает в воскресенье

Сроки

Две даты теперь определяют, как это развивается. Сенатор Ричард Блюменталь установил 6 марта 2026 года крайним сроком для Binance предоставить внутренние записи, включая сообщения, связанные с субъектами, идентифицированными как Hexa Whale и Blessed Trust. У Министерства юстиции и Министерства финансов есть срок до 13 марта 2026 года, чтобы отчитаться перед Банковским комитетом Сената о ходе запрошенного рассмотрения.

То, приведет ли любой из сроков к существенным раскрытиям, определит, останется ли это политической кампанией давления или станет официальным следственным производством.

Публикация «Одиннадцать сенаторов США просят Министерство юстиции расследовать Binance по поводу нарушений санкций» впервые появилась на ETHNews.