Офис прокурора США объявляет о конфискации криптовалюты на сумму 580 миллионов $ – одна из крупнейших операций на сегодняшний день

В США проведена одна из крупнейших на сегодняшний день операций по изъятию активов в рамках борьбы с криптовалютным мошенничеством.

Прокуратура США объявила, что её недавно созданная "Оперативная группа реагирования на мошенничество" заморозила или изъяла криптоактивов на сумму более 580 миллионов $, связанных с сетями мошенничества с криптовалютными инвестициями, базирующимися в Юго-Восточной Азии.

Прокурор США Джанин Феррис Пирро в заявлении совместно с федеральными правоохранительными органами и межведомственными партнерами заявила, что заморозка и изъятие криптоактивов на сумму более 580 миллионов $ всего за три месяца стали критически важным шагом в борьбе с криптомошенническими сетями, действующими из Юго-Восточной Азии. Эти средства предположительно были украдены у американских инвесторов транснациональными преступными организациями (ТПО), базирующимися в Китае.

Связанные новости: Раскрыты альткоины с тематикой активов реального мира (RWA), на которых больше всего сосредоточены крипторазработчики

По данным властей, эти преступные сети нацелены на американских жертв с использованием методов социальной инженерии. Мошенники завоевывают доверие, связываясь с жертвами через платформы социальных сетей и текстовые сообщения, затем убеждают их купить реальные криптоактивы. На заключительном этапе инвесторы становятся жертвами мошенничества, когда их направляют на перевод денег на поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту. Официальные лица США оценивают, что приблизительно 10 миллиардов $ ежегодно крадутся у американцев с помощью этого метода.

Этот метод, известный как "свиноразведение", предполагает, что мошенники длительное время "кормят" своих жертв, чтобы завоевать их доверие, прежде чем осуществить крупное мошенничество. Операция специально нацелена на центры мошенничества, действующие в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Согласно отчетам, некоторые лица, работающие в этих центрах, являются жертвами торговли людьми, удерживаются в плену вооруженными группами и вынуждены нацеливаться на американцев. Также отмечается, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии доход, получаемый от этих мошеннических схем, достигает почти половины национального валового внутреннего продукта.

*Это не инвестиционная консультация.

Продолжить чтение: Прокуратура США объявляет об изъятии криптовалюты на сумму 580 миллионов $ – одна из крупнейших операций на сегодняшний день