ZachXBT разоблачает схему инсайдерской торговли внутри крупной криптобиржи Axiom

• ZachXBT был привлечен для расследования деятельности Axiom после появления сообщений о том, что сотрудники неправомерно использовали внутренние инструменты панели управления с начала 2025 года. 
• Старший сотрудник отдела BD Брукс Бауэр предположительно отслеживал частные кошельки пользователей и делился конфиденциальными данными с группой для получения финансовой выгоды. 
• Внутренний инструмент Axiom, как сообщается, предоставлял доступ к полной истории кошельков, связанным учетным записям и временным меткам сотрудникам за пределами их должностных обязанностей. 

ZachXBT раскрыл предполагаемую схему инсайдерской торговли, действующую внутри Axiom Exchange, одной из самых быстрорастущих торговых бирж в криптоиндустрии. 

Блокчейн-следователь был привлечен для рассмотрения обвинений в правонарушениях и предоставил доказательства из утекших аудиозаписей, внутренних скриншотов и данных кошельков. 

В расследовании участвовали несколько сотрудников, хотя один старший сотрудник, по-видимому, был главным ответственным за действия, обвиняемые в неправомерности.

ZachXBT был привлечен для расследования сообщений о проступках в Axiom

ZachXBT начал расследование после получения достоверных сообщений о проступках сотрудников на бирже Axiom Exchange. 

Платформа была основана в 2024 году двумя людьми, известными как Mist и Cal. После завершения зимнего потока Y-Combinator 2025 года Axiom быстро выросла и на сегодняшний день принесла более 390 миллионов $ дохода.

Следователь обнаружил, что сотрудники предположительно воспользовались отсутствием контроля доступа во внутренних инструментах Axiom. 

Эти инструменты предположительно позволяли сотрудникам получать доступ к конфиденциальным данным пользователей без каких-либо ограничений. По словам ZachXBT, злоупотребления происходили с начала 2025 года.

В ходе расследования ZachXBT собрал утекшие аудиофайлы, скриншоты частных чатов и информацию о кошельках в блокчейне. 

Все эти доказательства привели к выводу, что была запланированная попытка заработать на непубличных данных пользователей. 

Результаты были затем опубликованы вместе с запросом на комментарий от соучредителей Axiom.

Старший сотрудник BD Брукс Бауэр назван центральной фигурой схемы

ZachXBT идентифицировал Брукса Бауэра, старшего сотрудника отдела развития бизнеса из Нью-Йорка, как ключевую фигуру в предполагаемой схеме. 

В утекших аудиозаписях Бауэр, как сообщается, утверждал, что может отследить любого пользователя Axiom через реферальный код, адрес кошелька или идентификатор пользователя. Он также заявил, что может "узнать что угодно об этом человеке".

Бауэр предположительно описал метод отслеживания от 10 до 20 кошельков одновременно с постепенным увеличением числа. 

Он сказал, что этот подход был преднамеренным, чтобы деятельность не выглядела подозрительной. Он также, как сообщается, установил основные правила того, как другие в группе могут запрашивать у него проверку кошельков.

ZachXBT идентифицировал основной кошелек Бауэра через сообщения, найденные в частном чате. Все напрямую связанные адреса кошельков затем были отображены следователем на графике. 

Из-за большого объема сделок с мем-коинами, связанных с этими адресами, точное определение конкретных инсайдерских сделок требовало доступа к внутренним журналам Axiom, которого у ZachXBT не было.

Внутренняя панель управления предоставила сотрудникам доступ далеко за пределами их должностных обязанностей

ZachXBT отметил, что внутренняя панель управления Axiom предоставляла сотрудникам необычный уровень доступа. 

Инструмент, как сообщается, отображал полный список кошельков пользователя с датой и временными метками, отслеживаемые кошельки, историю транзакций, прозвища кошельков и связанные учетные записи. Такой уровень видимости нетипичен для ролей в сфере развития бизнеса на большинстве платформ.

Группа предположительно собрала адреса кошельков нескольких ключевых лидеров мнений в общую таблицу Google. 

Данные, как сообщается, были получены непосредственно из внутренней панели управления Бауэром. Несколько KOL, упомянутых в таблице, независимо подтвердили точность данных кошелька при обращении ZachXBT.

В апреле 2025 года Бауэр, как сообщается, поделился скриншотом из внутренней панели управления, показывающим личные данные кошелька трейдера по имени "Jerry". 

В августе 2025 года он поделился другим изображением, раскрывающим регистрационные данные и адреса кошельков трейдера по имени "Monix". Обсуждения проверок, связанных с мем-коином "AURA", также всплыли из того же периода.

ZachXBT указывает на других предполагаемых участников и призывает к юридической ответственности

Помимо Бауэра, расследование ZachXBT указало на других сотрудников Axiom, предположительно вовлеченных в схему. 

Бауэр, как сообщается, назвал Райана, известного в интернете как Ryucio, в качестве другого сотрудника BD, который проводил проверки пользователей для других. Бауэр также предположительно помог другу по имени Mystery получить роль модератора в Axiom.

Недавно нанятый модератор по имени Gowno, идентифицированный как Seb, присутствовал на записанном звонке. Во время звонка Бауэр, как сообщается, изложил план для Gowno заработать 200 000 $, злоупотребляя своим доступом к платформе с течением времени. Ни Райан, ни Mystery не появились на записанном звонке, хотя оба были подробно обсуждены.

ZachXBT обратился к соучредителям Axiom за комментариями перед публикацией и получил заявление в ответ. 

Следователь отметил, что независимо от того, были ли Mist или Cal осведомлены, системы мониторинга или контроля доступа практически отсутствовали. 

ZachXBT предположил, что дело может подпадать под юрисдикцию Южного округа Нью-Йорка, и призвал основателей Axiom возбудить судебное дело против причастных сотрудников.

Пост ZachXBT раскрывает схему инсайдерской торговли внутри крупной криптобиржи Axiom впервые появился на Live Bitcoin News.