США изъяли $61 млн с кошельков мошенников

Федеральные власти США прервали деятельность изощрённой преступной сети, конфисковав свыше $61 млн в стейблкоинах USDT, добытых посредством так называемой схемы «забоя свиней» (pig butchering). По данным расследования, злоумышленники месяцами выстраивали эмоциональные связи с потенциальными жертвами через платформы знакомств, мессенджеры и социальные сети, маскируясь под романтических партнёров или близких друзей.

На этапе доверия преступники переходили к «финансовому консультированию», предлагая жертвам вложить средства в якобы надёжные криптоактивы с фантастической доходностью. Деньги переводились на поддельные торговые платформы, где интерфейс демонстрировал иллюзорный рост капитала. При попытке вывода «прибыли» жертвы сталкивались с отказом или требованием доплатить «госпошлины», «налоги» и «комиссии за верификацию» — классический приём для извлечения максимальной суммы до полного исчезновения мошенников.

Следователям Управления расследований внутренней безопасности (HSI) удалось реконструировать цепочку транзакций через многослойную сеть криптокошельков и идентифицировать адреса с непотраченными остатками. Прокуратура Восточного округа Северной Каролины установила, что эти средства являлись инструментом отмывания доходов от масштабного криптомошенничества. Конфискация стала редким примером успешного возврата цифровых активов, полученных преступным путём, и демонстрирует нарастающий потенциал правоохранительных органов в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями в эпоху цифровых валют.

Источник