Австралийца обвинили в криптомошенничестве на $5 млн, нацеленном на пожилых инвесторов

• Полиция утверждает, что более 190 пожилых австралийцев потеряли более 5 млн $ в результате операции по инвестированию в криптовалюту с участием NEXOpayment.
• Оперативная группа Resaca выполнила ордера на обыск в Сиднее, что привело к одному обвинению и второму аресту в ожидании расследования.
• Средства предположительно направлялись через несколько криптокошельков в транзакциях, которые описываются как соответствующие отмыванию денег.

Житель Сиднея был обвинён в предполагаемой схеме инвестирования в криптовалюту, которая, по данным полиции, обманула более 190 пожилых и уязвимых австралийцев на сумму более 5 млн $ с ноября 2025 года.

Расследование, возглавляемое оперативной группой Resaca, было создано в феврале 2026 года отделом по борьбе с киберпреступностью Командования по борьбе с преступностью штата для изучения предполагаемой причастности двух мужчин к операции. Детективы утверждают, что к жертвам сначала обращались через социальные сети и поощряли инвестировать в криптовалюту. Позже с ними связывался человек, выдававший себя за инвестиционного консультанта, и направлял для внесения средств на портал обмена цифровой валюты, известный как NEXOpayment.

По данным полиции, жертвы полагали, что покупают криптовалюту, акции или другие легитимные инвестиционные продукты. Вместо этого внесённые средства предположительно направлялись через несколько криптовалютных кошельков и бирж цифровой валюты по схеме, описываемой как соответствующая деятельности по отмыванию денег.

По теме: Основатель Uniswap предупреждает о поддельной рекламе, поскольку жертва заявляет, что мошенничество «опустошило всё»

Ордера на обыск выполнены по всему Сиднею

Примерно в 7:30 в пятницу, 20 февраля 2026 года, детективы выполнили ордера на обыск в домах в Стратфилде и Кэммерее, а также в офисе в Бервуде. Были изъяты электроника и документы, имеющие отношение к расследованию.

42-летний мужчина был арестован в Стратфилде и доставлен в полицейский участок Оберна, где ему было предъявлено обвинение в безрассудном обращении с доходами от преступления, превышающими 5 000 $, в связи с предполагаемым отмыванием средств через NEXOpayment. Ему был предоставлен условный залог, и он должен предстать перед местным судом Бервуда 17 марта 2026 года. 36-летний мужчина, арестованный в Кэммерее, был освобождён в ожидании дальнейшего расследования.

По теме: Основатель Curve: споры DAO сигнализируют о силе, а не о слабости

Публикация «Австралиец обвинён в криптомошенничестве на 5 млн $, направленном на пожилых инвесторов» впервые появилась на Crypto News Australia.