Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии призвала всех жертв инвестиционного мошенничества Crypto Bridge Exchange (CBEX) помочь им в текущих расследованиях. Агентство сообщило, что жертвы, которые хотели бы помочь им в текущих расследованиях некоторых подозреваемых, должны обратиться в его зональные управления в Ибадане и Лагосе 2.
Как ранее сообщал Cryptopolitan, EFCC получила одобрение от федерального высокого суда в Абудже на арест и задержание шести промоутеров, связанных с инвестиционной платформой CBEX, в апреле. Согласно заявлению, шесть человек, включая Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбука Эхирим, были привлечены к ответственности за инвестиционное мошенничество на сумму более 1 миллиарда долларов.
EFCC призывает жертв CBEX помочь в расследованиях
В своем заявлении EFCC говорит, что предпочитает получать информацию от лиц, которые напрямую имели дело с некоторыми из задержанных промоутеров в офисах CBEX в Ибадане. Жертв попросили посетить EFCC.
Агентство сделало этот призыв в заявлении, которым поделилось на своей официальной странице в X в пятницу, с подробным заявлением, подписанным главой EFCC по СМИ и связям с общественностью, Деле Ойевале. EFCC заявила, что CBEX привела к серьезным финансовым потерям для нигерийцев, которые инвестировали свои сбережения под обещания нереалистичной доходности инвестиций. Агентство ранее упоминало, что задержанные лица использовали свою компанию для продвижения мошенничества, создавая рекламу и вводя в заблуждение широкую общественность.
По данным EFCC, обвиняемые обещали жертвам нереалистичную доходность до 100% от их инвестиций в нескольких рекламных объявлениях, которые они сделали. Судебные документы показали, что жертвы изначально имели доступ к своей инвестиционной странице на платформах, чтобы следить за своими инвестициями и потенциальными вознаграждениями. Однако ситуация начала ухудшаться после того, как они поняли, что больше не могут получить доступ к веб-сайту CBEX или вернуть свои средства от инвестиций, сделанных на платформе.
Подозреваемые не признают вину в суде
EFCC упомянула, что из первоначальных шести задержанных подозреваемых в настоящее время она преследует троих: Адефовора Абиодун Оланипекун, Оторудо Авверосуо и Джастис Эхирим Чуквуэбука, за их "предполагаемое участие в мошеннической онлайн-платформе для торговли криптовалютой под названием CBEX".
Судебные документы показали, что Оторудо и Эхирим были привлечены к суду EFCC перед судьей Мохаммедом Умаром Федерального высокого суда в Абудже 7 июля. Несколько сообщений показали, что паре в конечном итоге был предоставлен залог в размере 10 миллионов найр каждому, с двумя поручителями на такую же сумму.
Документы также показали, что Оланипекун, вместе со своей компанией ST Technologies International Limited, также был привлечен к суду в том же суде 18 июля. В одном из обвинений, зачитанных перед судом, EFCC утверждала, что в период с января 2024 года по май 2025 года обвиняемые призывали представителей общественности вносить деньги на фиксированный срок или с выплатой по требованию через CBEX. Они обещали до 88% доходности инвестиций без получения письменного согласия от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
По данным EFCC, группа предположительно нарушила Раздел 1 Закона об инвестициях и ценных бумагах 2025 года, что наказуемо по Разделу 96(5) того же Закона. Подозреваемые не признали себя виновными в правонарушениях. Однако EFCC хочет, чтобы жертвы, которые напрямую инвестировали средства в схему, вышли вперед, чтобы помочь комиссии в ее расследованиях, что, вероятно, позволит им выступить в качестве свидетелей, чтобы доказать, что подозреваемые приглашали широкую общественность инвестировать в CBEX через свою рекламу.
Самые умные крипто-умы уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
