Huione Guarantee выставляет Telegram-группы на продажу в связи с закрытием маркетплейса

Huione Guarantee, одна из ведущих децентрализованных торговых площадок, подозреваемых в отмывании украденных стейблкоинов, избавляется от большего количества своих аккаунтов в Telegram. Теперь группа отходит от своего публичного чата, посвященного азартным играм. 

Huione Guarantee избавилась от нескольких своих аккаунтов в Telegram ID после многолетней проверки со стороны криптовалютных следователей и властей. Бывшая торговая площадка была одним из ключевых узлов для отмывания стейблкоинов. 

Как недавно сообщал Cryptopolitan, Huione Pay заморозил вывод средств в конце 2025 года, вызвав хаос для соответствующих владельцев магазинов. Платежный инструмент HWZF также прекращен. 

Недавнее исследование команды SlowMist показывает, что Huione Guarantee все еще избавляется от активов в Telegram. Группа прошла через серию ребрендингов в попытке повторно развернуть некоторые из своих услуг. Haowang Guarantee остался новым узлом для эскроу-платежей для группы Huione. 

После того как группа Huione дистанцировалась от бизнеса Guarantee, она распродала имена пользователей в Telegram. Теперь группа Huione избавляется от некоторых других своих публичных каналов. 

Huione выставляет на аукцион несколько каналов

Одна из последних оставшихся публичных групп группы Huione, @feibo, объявила аукцион на серию каналов. Участники должны внести депозит в размере 10 000 USDT, возвращаемый после окончания аукциона. 

Продажа также направлена на предотвращение спама путем удержания поддельных ставок и сохранения права не возвращать депозит. 

Последний публичный канал Huione Guarantee продает некоторые из своих последних аккаунтов Telegram ID на аукционе. | Источник: Telegram

Самая дорогая группа со ставками более 131 000 USDT предназначена для рекламы услуг азартных игр. Другие группы только начинают работу или ожидают переназначения. 

Риск отмывания USDT реорганизуется

После ликвидации основной деятельности группы Huione угроза отмывания USDT не исчезла. Подобные мошеннические схемы продолжают работать, но распространяются на альтернативные P2P-рынки. 

Ликвидность перемещается в новые кластеры, что усложняет исследователям поиск адресов. Небольшие магазины и эскроу-услуги являются одними из наименее отслеживаемых способов перевода USDT. Даже сам Tether и его подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями испытывают трудности с отслеживанием всех транзакций и кошельков. 

После жестких мер со стороны властей активность Huione Pay снизилась до нуля, поскольку трейдеры и отмыватели USDT перешли на альтернативные платежные услуги. | Источник: Dune Analytics

Активность Huione Pay достигла пика летом 2025 года, а затем прекратила вывод средств и свернула деятельность после жестких мер со стороны властей. Huione Pay был одним из основных инструментов для азартных игр на базе Telegram и онлайн-игр, а также для отмывания USDT. 

После закрытия Huione Pay в Telegram появилось до 30 альтернативных субъектов, согласно исследователям из Eliptic. 

Кратко, Tudou Guarantee была выбрана торговой площадкой для аналогичной деятельности, но она также последовала за Huione в сворачивании своих операций. Huione Guarantee также владела 30%-ной долей в Tudou Guarantee, став крупнейшим акционером.

В настоящее время небольшие теневые рынки конкурируют за долю платежей и потенциально за отмывание.

Торговые площадки USDT, использующие версию стейблкоина TRON, теперь отмечены как фактор риска и находятся под более пристальным наблюдением на предмет потенциального отмывания стейблкоинов.

Не просто читайте криптоновости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.