Генеральный директор Tether Паоло Ардоино делает заявление по Турции — заморожены незаконные активы на полмиллиарда долларов

Американский эмитент стейблкоинов Tether Holdings SA поддержал заморозку криптовалюты на сумму приблизительно 544 миллиона $ в Турции в рамках расследования незаконных азартных игр и отмывания денег.

Компания также объявила, что на сегодняшний день сотрудничала с правоохранительными органами более чем в 1 800 делах в 62 странах, заморозив в общей сложности 3,4 миллиарда $ незаконного USDT.

30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более полумиллиарда долларов, принадлежащих Вейселю Шахину, обвиняемому в управлении незаконными букмекерскими платформами и отмывании преступных доходов. Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что неназванная криптовалютная компания выполнила транзакцию по запросу Турции. Согласно источникам, близким к делу, этой компанией была Tether, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией 185 миллиардов $.

Руководитель технологического отдела（CTO） Tether Паоло Ардоино сообщил Bloomberg News в интервью, что правоохранительные органы предоставили им информацию и что они предприняли необходимые шаги в рамках законов соответствующей страны. "Это именно то, что мы делаем, когда работаем с Министерством юстиции (DOJ) или ФБР", - заявил Ардоино. Компания отказалась комментировать дело дальше.

Заморозка активов на сумму 544 миллиона $ рассматривается как часть более широкой операции в Турции, направленной на борьбу с незаконными азартными играми и отмыванием денег. Власти заявляют, что на данный момент арестованы активы на общую сумму более 1 миллиарда $. Через несколько дней после объявления о Шахине местные СМИ сообщили, что крипто-активы на сумму приблизительно 500 миллионов $, принадлежащие другому подозреваемому, также были заморожены. Неясно, включала ли эта операция активы Tether USDT.

Связанная новость: Среди крупнейших проигравших падения криптовалют: компания, несущая огромные убытки, распродала свои активы

Власти заявили, что выявили незаконные доходы, отслеживая "финансовые следы" подозрительных потоков доходов и проводя анализ криптовалютных активов. Неназванный чиновник сказал, что могут последовать аналогичные ордера на арест, нацеленные на организаторов нелегальных ставок и платежные системы.

Для Tether это событие является последним в серии заморозок средств в глобальном масштабе. Согласно отчету Elliptic, опубликованному в январе, Tether и его конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список приблизительно 5 700 кошельков, содержащих активы на общую сумму 2,5 миллиарда $ к концу 2025 года. Было отмечено, что три четверти этих кошельков содержали USDT на момент заморозки.

Арда Акартуна, руководитель отдела разведки крипто-угроз Elliptic в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что по мере роста легального принятия и интеграции глобальных платежей растет и незаконное использование, что побуждает эмитентов принимать более активные меры.

Согласно турецким СМИ, Вейсель Шахин обвиняется в руководстве организацией, которая отмывала доходы от незаконных онлайн-букмекерских платформ. Приговоренный к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения в 2017 году, Шахин был освобожден в 2023 году. Однако месяц спустя он, как сообщается, был приговорен к 21 году тюремного заключения. Хотя нынешнее местонахождение Шахина неизвестно, агентство Anadolu сообщило 30 января, что процесс экстрадиции в Турцию продолжается.

*Это не инвестиционный совет.

Продолжить чтение: Руководитель технологического отдела（CTO） Tether Паоло Ардоино делает заявление о Турции – полмиллиарда долларов незаконных активов заморожено