Чешская полиция арестовала печально известного оператора даркнета в скандале с Биткоином за услуги

Человек, стоящий за Sheep Marketplace, несуществующим даркнет-хабом, теперь сталкивается с новыми обвинениями после предполагаемого перевода 45 миллионов долларов в Биктоине чешским чиновникам в министерстве юстиции. Прокуроры подтверждают, что расследование охватывает отмывание денег и незаконные операции с наркотиками, сигнализируя о сложной преступной сети.

Summary

• Чешская полиция арестовала Томаша Йиржиковского, бывшего оператора даркнета, из-за пожертвования в 45 миллионов долларов в Биктоине, связанного с Министерством юстиции.
• Власти расследуют отмывание денег и незаконные операции с наркотиками, связанные с пожертвованием.
• Бывший министр юстиции Павел Блажек ушел в отставку в июне на фоне скандала.

Согласно местному сообщению от Deník N, чешская полиция штурмовала резиденцию Томаша Йиржиковского в Бржецлаве поздно вечером в четверг, задержав осужденного наркоторговца после попытки побега через крышу. Рейд последовал за месяцами тщательного изучения пожертвования в 468 Биткоин (BTC), стоимостью примерно 45 миллионов долларов на тот момент, которое Йиржиковский якобы сделал Министерству юстиции ранее в этом году.

Главный государственный прокурор Радим Драгоун подтвердил, что операция была направлена на подозрения в отмывании денег и торговле наркотиками, при этом следователи изъяли доказательства, связанные как с пожертвованием, так и с даркнет-прошлым Йиржиковского.

От прибыли даркнета к политическому влиянию: раскрытие схемы Биткоина Йиржиковского

Арест Томаша Йиржиковского представляет собой больше, чем просто еще один оператор даркнета, столкнувшийся с правосудием. Это показывает, как незаконное криптовалютное богатство пыталось проникнуть на высшие уровни чешского управления.

Согласно судебным документам из его судебного процесса 2017 года, Йиржиковский накопил свое состояние в Биткоине через Sheep Marketplace, подпольную платформу, которая способствовала продаже наркотиков на сумму более 680 BTC, прежде чем он внезапно закрыл ее в 2013 году. В наглой мошеннической схеме выхода он якобы вывел дополнительные 841 BTC с пользовательских счетов, создав военную казну, которая позже финансировала его спорное политическое пожертвование.

Приговор, который не прижился

Несмотря на получение девятилетнего тюремного срока в 2017 году за растрату, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия, Йиржиковский отбыл только половину своего срока, прежде чем был освобожден условно-досрочно в 2021 году. Чешские власти никогда не восстанавливали основную часть его Биткоин-активов, неудача, которая теперь преследует систему правосудия, поскольку те же самые монеты вновь появились в государственной казне.

Пожертвование в 468 BTC, отслеженное аналитиками блокчейна до кошельков, связанных с Nucleus Marketplace, еще одной операцией даркнета, пришло в политически чувствительный момент. С приближением национальных выборов скандал стал самым разрушительным кризисом администрации премьер-министра Петра Фиалы, подрывая общественное доверие к правящей партии ODS.

Последствия и неудавшееся сокрытие

Июньская отставка бывшего министра юстиции Павла Блажека ознаменовала лишь начало политического землетрясения. Его преемница, Ева Декруа, поручила аудиторской фирме Grant Thornton расследовать пожертвование, шаг, который выявил обвинительные выводы.

Аудит определил, что министерство "не должно было принимать пожертвование в биткоине" из-за явных красных флагов о его криминальном происхождении. Более взрывоопасно, он предположил, что должностные лица министерства могли нарушить законы о борьбе с отмыванием денег, обрабатывая транзакцию.