Министерство финансов США усиливает давление, накладывает вторую санкцию на крипто-биржу Garantex

Министерство финансов США усилило борьбу с незаконной криптовалютной деятельностью, переназначив связанную с Россией криптовалютную биржу Garantex Europe OU и введя санкции против ее преемника, платформы Grinex.

Этот шаг следует за годами обвинений в том, что Garantex обработала более 100 миллионов долларов в транзакциях, связанных с группами программ-вымогателей, рынками даркнета и другими киберпреступными операциями.

OFAC нацелился на руководителей Garantex в рамках борьбы с криптопреступностью

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех высокопоставленных руководителей криптобиржи Garantex и шести связанных с ней компаний в России и Кыргызстане. Меры, объявленные в четверг в рамках киберполномочий OFAC, указывают на роль платформы в отмывании цифровых активов для киберпреступников.

Представители Министерства финансов заявили, что Garantex продолжала обслуживать операторов программ-вымогателей, несмотря на санкции, введенные в апреле 2022 года за деятельность в финансовом секторе России.

«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и порочит репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — заявил Джон К. Херли, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Власти утверждают, что биржа обрабатывала транзакции для групп, стоящих за штаммами программ-вымогателей Conti, LockBit и Black Basta, а также для находящейся под санкциями отмывательницы денег Екатерины Ждановой.

Новые действия последовали за скоординированной операцией 6 марта с участием Секретной службы США, а также немецких и финских властей, в ходе которой был изъят веб-домен Garantex, заморожено 26 миллионов долларов в криптовалюте и нарушена ее инфраструктура.

Министерство юстиции США также обнародовало обвинительные заключения против руководителей Александра Мира Серда и Алексея Бещёкова, обвиняя их в сговоре с целью отмывания денег, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и нарушении санкций США.

Бещёков был арестован в Керале, Индия, во время отпуска со своей семьей. Мира Серда, гражданин России и совладелец Garantex, остается на свободе.

Прокуроры утверждают, что Garantex перемещала кошельки, чтобы избежать обнаружения, и предоставляла вводящие в заблуждение данные, чтобы скрыть владение счетами, даже в случаях, когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию. В случае признания виновными обоим грозит до 20 лет тюрьмы за отмывание денег, еще 20 лет за нарушение санкций и пять лет за работу без лицензии.

Кроме того, Государственный департамент объявил о двух предложениях вознаграждения в рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность: до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Мира Серда, и до 1 миллиона долларов за других ключевых руководителей Garantex.

Министерство финансов США заявляет, что Garantex перевела средства в Grinex для обхода санкций

После мартовских изъятий, по словам официальных лиц Министерства финансов США, Garantex перевела средства своих клиентов на недавно созданную биржу Grinex в попытке обойти санкции. В рекламных материалах Grinex открыто заявлялось, что она была создана в ответ на заморозки и ограничения. С момента запуска она обработала миллиарды долларов в криптовалютных транзакциях.

Следователи также обнаружили, что Garantex и Grinex использовали обеспеченный рублем цифровой токен A7A5 для возврата средств российским клиентам, чьи активы были заморожены.

Токен был связан с российской фирмой A7 и ее дочерними компаниями, которые, по словам официальных лиц США, контролируются лицами, находящимися под санкциями, включая молдавского олигарха Илана Шора и российский банк Промсвязьбанк.

OFAC теперь ввел санкции против Grinex, A7, ее дочерних компаний и Old Vector за содействие усилиям Garantex по обходу санкций.

Представители Министерства финансов заявляют, что руководство Garantex сыграло ключевую роль в обеспечении незаконных операций биржи. Соучредитель Сергей Менделеев, совладелец Мира Серда и региональный директор Павел Караватский якобы приобрели инфраструктуру, зарегистрировали товарные знаки и занимались развитием бизнеса, чтобы сохранить видимость легитимности.

Две другие компании, InDeFi Bank и Exved, также попали под санкции. Обе контролируются Менделеевым и обвиняются в содействии трансграничным криптовалютным транзакциям, обходящим ограничения США.

Новые санкции означают, что все имущество и имущественные интересы названных лиц и организаций, подпадающих под юрисдикцию США, блокируются. Лицам из США обычно запрещено вступать в какие-либо сделки с ними, если это не разрешено.

Финансовые учреждения, которые продолжают вести бизнес с санкционированными сторонами, рискуют подвергнуться правоприменительным действиям.

Министерство финансов подчеркнуло, что санкции предназначены для изменения поведения, а не просто для наказания. OFAC поддерживает процесс исключения из списка Specially Designated Nationals (SDN) для тех, кто демонстрирует соблюдение законов США.

Действия против Garantex следуют за ликвидацией BidenCash и программы-вымогателя BlackSuit

Дело Garantex происходит на фоне серии недавних операций США, направленных на инфраструктуру киберпреступников. 5 июня правоохранительные органы изъяли криптовалюту, связанную с BidenCash, рынком даркнета, обвиняемым в продаже более 15 миллионов украденных кредитных карт и личных данных.

Международная операция с участием агентств США, Нидерландов и других стран привела к закрытию около 145 доменов, связанных с сайтом.

Официальные лица также нарушили работу группы программ-вымогателей BlackSuit, изъяв более 1 миллиона долларов в цифровых активах, связанных со схемой вредоносного ПО. BlackSuit обвиняется в нацеливании на секторы критической инфраструктуры в США и за рубежом.

Власти США неоднократно подчеркивали растущую связь между программами-вымогателями, незаконным использованием криптовалют и связанными с государством субъектами.

По оценкам Организации Объединенных Наций, северокорейская группа Lazarus украла более 3 миллиардов долларов в цифровых активах по всему миру, причем большая часть денег идет на финансирование программ вооружения.