ФБР предупреждает о фальшивых юристах, нацеленных на прошлых жертв крипто-мошенничества

Следователи ФБР сообщают о распространении тревожной новой тактики мошенничества: мошенники, выдающие себя за адвокатов, обращаются к жертвам Интернет-мошенничества с криптовалютами, обещая возврат активов, прежде чем украсть еще больше. Схема использует отчаяние с тревожной изощренностью.

Резюме

• ФБР предупреждает о мошенниках, выдающих себя за юристов, нацеленных на предыдущих жертв криптовалютного мошенничества, использующих поддельные агентства, фальшивые документы и фиктивные банковские сайты для кражи дополнительных средств.
• На жертв оказывается давление, чтобы они заплатили заранее в криптовалюте или подарочных картах, часто после добавления в инсценированные чаты WhatsApp с фальшивыми "банковскими процессорами".

В предупреждении, выпущенном 13 августа, Федеральное бюро расследований США раскрыло сложную схему мошенничества, в которой мошенники выдают себя за юристов и юридические фирмы, специально нацеливаясь на жертв, которые уже потеряли деньги в криптовалютных схемах.

Эти фальшивые адвокаты утверждают, что могут вернуть украденные средства через юридические каналы, часто ссылаясь на вымышленные правительственные партнерства или фиктивные агентства, такие как "Международная комиссия по финансовой торговле".

ФБР сообщило, что на жертв оказывается давление, чтобы они заплатили предварительные сборы, обычно в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах, прежде чем их направят в групповые чаты WhatsApp с предполагаемыми "банковскими процессорами" и другими фальшивыми должностными лицами. К тому времени, когда цели понимают обман, их средства давно исчезли.

Красные флаги и меры предосторожности

Последнее предупреждение ФБР показывает, что эти фальшивые юридические фирмы используют тревожно эффективные тактики, чтобы выглядеть законными. Один явный признак - использование подлинно выглядящих юридических документов с украденными бланками реальных фирм в сочетании с заявлениями об особых партнерствах с правительственными агентствами, что является немедленным красным флагом, поскольку ни одна частная юридическая фирма не имеет таких официальных назначений.

Что делает эти мошенничества особенно коварными, так это уровень исследования, проводимого в отношении жертв. Мошенники часто знают точные детали о предыдущих потерях своих целей, включая точные украденные суммы, даты транзакций и даже названия оригинальных мошеннических операций.

Это близкое знание обезоруживает жертв, делая фальшивых юристов более правдоподобными. Схема обычно усиливается, когда жертв направляют регистрировать счета в том, что кажется иностранными банками, с профессионально выглядящими веб-сайтами, которые на самом деле являются сложными фасадами, предназначенными для сбора дополнительных средств.

Защитная стратегия ФБР

Эксперты правоохранительных органов рекомендуют принять то, что они называют подходом "Нулевого доверия" при работе с любыми незапрошенными предложениями по возврату. Это означает автоматически относиться к любому неожиданному контакту со скептицизмом, пока не доказано обратное.

ФБР подчеркивает, что любой отказ появиться на камере или предоставить базовую информацию о лицензировании должен рассматриваться как немедленный повод для прекращения контакта.

ФБР также советует вести подробные записи всех взаимодействий, включая сохранение электронной переписки и запись видеозвонков, когда это возможно. Эта документация может оказаться бесценной для следователей.