«Мошенничество с драгоценностями» RevDuck: как Lyntec на Грейт-Портленд-стрит управляет нелегальной сетью казино при поддержке Affilka

Была разоблачена скоординированная операция "Jewels" с участием граждан Украины, базирующихся в Лондоне подставных компаний и сети RevDuck, работающей на платформе SoftSwiss. Новые доказательства показывают, как Lyntec Limited действует в качестве финансового прикрытия для незаконных фиатных депозитов, маскируя азартные транзакции под услуги "IT-консалтинга".

След расследования связывает казино-кластер HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet с жестко контролируемой офшорной операцией, базирующейся на Грейт-Портленд-стрит в Лондоне, и интегрированной в инфраструктуру SoftSwiss/Affilka, которую FinTelegram уже разоблачил. То, что выглядит как свободное партнерское созвездие, все больше напоминает скоординированное мошенничество "Jewels" в сфере платежей и брендинга, управляемое украинскими контролерами.

"GEMCEBR": Расшифровка отмывания транзакций

Банковские выписки игроков показывают дескриптор "GEMCEBR LONDON GBR" на депозитах, которые в действительности финансируют нелицензированные казино, такие как HolyLuck и TrueLuck, а не какой-либо легитимный рынок "драгоценностей". Ключевым открытием в этом разведывательном отчете является банковский дескриптор "GEMCEBR LONDON GBR." Это учебный пример Отмывания транзакций (TL).

• Маска: Дескриптор имитирует название легитимного "Центра экономических и бизнес-исследований" (CEBR), чтобы избежать проверки банковскими алгоритмами соответствия.
• Реальность: Префикс "GEM" действует как внутренняя корпоративная подпись синдиката "Jewels", который включает офшорные организации, такие как Sapphire Summit S.R.L. и Gem Limitada.
• Независимые обсуждения игроков перечисляют "GEMCEBR, London" среди дескрипторов, встречающихся в спорах, связанных с азартными сайтами с лицензией Кюрасао и проблемами торговых категорий.

Это отражает более ранние выводы FinTelegram о том, что сеть RevDuck повторно использует Sapphire Summit S.R.L. (рег. номер 3‑102‑903325) для нескольких брендов и регулятивных действий, включая штраф KSA против Booms.bet (подробнее о дочерних сайтах TrueLuck читайте здесь).

Канал Грейт-Портленд-стрит

Сеть использует хаб "виртуального офиса" по адресу 167-169 и 85 Грейт-Портленд-стрит, Лондон для создания видимости британской легитимности.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Зарегистрированная в августе 2024 года, эта организация зарегистрирована как "IT-консалтинг". Наше исследование подтверждает, что она контролируется гражданами Украины Максимом Бурьяченко и Кириллом Легкодухом (до ноября 2025).
• Стратегия подставной компании: Зарегистрировавшись как консалтинговая компания, Lyntec может получить доступ к традиционной банковской системе для обработки фиатных депозитов, которые в противном случае были бы отмечены как высокорискованные азартные транзакции.

В классификации рисков FinTelegram такие "IT/маркетинговые" фасады на Грейт-Портленд-стрит типичны для фронтов отмывания транзакций, которые маскируют азартные потоки под безобидные B2B-услуги.

Украинский контроль и связь RevDuck–Lyntec

Утверждение информатора о том, что и "мозги" (RevDuck), и "кошелек" (Lyntec) находятся под украинским контролем, находит частичное подтверждение. Независимые отраслевые источники и предыдущее досье RevDuck от FinTelegram описывают операционные команды RevDuck как украинские и глубоко встроенные в экосистему SoftSwiss/Affilka.

Читайте наш отчет о сети RevDuck здесь.

Хотя публичные записи пока не связывают формально RevDuck и Lyntec, общий национальный паттерн, совпадающая среда Грейт-Портленд-стрит и пересекающийся казино-кластер являются сильными косвенными индикаторами скоординированной структуры, а не независимых игроков.

Отмывание транзакций через Lyntec и слой SoftSwiss

С точки зрения соответствия, дескриптор GEMCEBR и лондонское прикрытие "IT-консалтинга" указывают на классическое отмывание транзакций:

• Игроки с ограниченных рынков (например, Нидерландов) вносят депозиты в фиате под нейтральным лондонским дескриптором.
• Lyntec выступает в качестве торгового посредника, маскируя основную азартную природу от банков и карточных схем.
• Затем средства направляются офшорным операторам, таким как Sapphire Summit S.R.L. (Коста-Рика) и связанные организации "Gem", стоящие за TrueLuck, HolyLuck и Booms.bet.

Более ранний отчет FinTelegram уже документировал, что RevDuck работает на платформе Affilka от SoftSwiss, где Affilka обеспечивает отслеживание, отчетность и партнерскую платежную основу для этого кластера. Нить Lyntec теперь предполагает, что в дополнение к крипто/платежным рельсам, связанным с более широкими обвинениями в "платежном хабе" SoftSwiss, специализированные британские подставные компании создаются для обработки карточного трафика под вводящими в заблуждение дескрипторами.

Ключевые данные

Организация	Тип	Регистрация / Лицензия	Роль	Бренды / Связи
SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd	B2B-платформа и агрегатор	Мальта: MGA/B2B/942/2022	Технологический хаб; платформа казино, агрегация игр, партнерская система Affilka, платежная оркестрация	Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck
RevDuck www.revduck.com	Партнерская сеть / Оператор	Коста-Рика (через ротацию SRL-организаций)	Оператор "офшорных проектов" с использованием Affilka; систематический таргетинг на голландский рынок	Holyluck, Trueluck, Kokobet
Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org	Офшорное онлайн-казино	Коста-Рика: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL Великобритания: Lyntec Limited (гео-переключение)	Нелицензированное казино, нацеленное на Нидерланды; обход гео через holyluck2.com	Сеть RevDuck
Trueluck https://thetrueluck.com	Офшорное онлайн-казино	Коста-Рика: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) Великобритания: Lyntec Limited	Нелицензированное казино; явный маркетинг в NL; та же костариканская организация, что и оштрафованный KSA Booms.bet	Сеть RevDuck
Kokobet www.koko.bet	Офшорное онлайн-казино	Коста-Рика: 3-102-897762 LTDA	Запуск в конце 2024 года; бренд сети RevDuck	Сеть RevDuck
Booms.bet	Онлайн-казино	Коста-Рика: Sapphire Summit SRL (3-102-903325)	Штраф KSA: 840 000 € (январь 2026) за незаконные операции в NL; та же регистрация, что и Trueluck	Независимая, но структурно параллельная
Affilka www.affilka.com	Партнерская платформа	SoftSwiss Group Кипр: Zellero Limited	Управление партнерами, отслеживание, отчетность; обеспечивает работу RevDuck и более 100 казино-брендов	RevDuck, N1 Partners и клиентская база SoftSwiss
Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing	Криптоплатежные процессоры	Эстония: Dream Finance OÜ (Рег. 14783543, лицензия FIU FVT000166)	Криптовалютные рельсы для казино SoftSwiss; соучредитель — основатель SoftSwiss Иван Монтик	Dama, Hollycorn, Stable Tech, партнеры RevDuck
Lyntec Limited	Платежный посредник	Великобритания / Company No: 15919943 MD: Максим Бурьяченко и Кирилл Легкодух (до ноября 2025)	Платежный слой для отмывания транзакций	SoftSwiss, RevDuck, Affilka

Заключение и призыв к информации

Изображение RevDuck как "просто партнера" больше не заслуживает доверия. Брендинг на драгоценную тематику, повторное использование Sapphire Summit S.R.L., создание подставной компании на Грейт-Портленд-стрит, украинское бенефициарное владение Lyntec и интеграция Affilka вместе указывают на единое, высокоструктурированное незаконное iGaming-предприятие, а не на децентрализованную сеть.

FinTelegram продолжит расследование Lyntec Limited (15919943), дескриптора GEMCEBR и связанных банковских партнеров как потенциальных каналов отмывания транзакций для экосистемы RevDuck/SoftSwiss.

Отраслевые инсайдеры, нынешние или бывшие сотрудники Lyntec, RevDuck, клиентов SoftSwiss/Affilka, процессоров или банков, видящих потоки с тегом GEMCEBR, срочно приглашаются представить документы и разведывательные данные через защищенную платформу Whistle42. Все материалы будут обработаны конфиденциально и могут оказаться решающими для того, чтобы регуляторы и правоохранительные органы смогли закрыть эту сеть.

Поделиться информацией через Whistle42