Индийский суд отказал в освобождении под залог подозреваемому в криптовалютном мошенничестве на сумму 228 млн долларов

Высокий суд Химачал-Прадеш отклонил прошение о залоге для Абхишека Шармы, предполагаемого подозреваемого в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 228 миллионов долларов в Индии.

Резюме

• Суд Химачала отказывает в залоге обвиняемому в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 228 миллионов долларов
• Мошенничество обмануло 80 000 инвесторов через Voscrow, Hypenext с обещаниями удвоения денег
• Суд ссылается на общественный интерес при отказе в залоге, несмотря на содержание обвиняемого под стражей с октября 2023 года

Жертвами мошенничества стали более 80 000 инвесторов из Химачал-Прадеш и соседних штатов.

Отклоняя запрос о залоге в пятницу, судья Сушил Кукреджа подчеркнул серьезность экономического нарушения и его влияние на общество.

Times of India сообщает, что суд заявил, что расследование показало, что Шарма был одним из главных участников в цепочке и близким соратником главного обвиняемого, Субхаша Шармы.

Главный обвиняемый Субхаш Шарма скрылся и бежал из Индии, оставив своих сообщников под судебным преследованием.

Суд Индии взвешивает конституционные права против общественного интереса

Судья Кукреджа признал, что статья 21 Конституции Индии гарантирует быстрое судебное разбирательство и запрещает бессрочное содержание под стражей подсудимых.

Суд постановил, что хотя Шарма находится под стражей с 28 октября 2023 года, срок его задержания сам по себе не может оправдать залог для того, кто "на первый взгляд оказался вовлечен в экономическое преступление огромного масштаба".

"Экономические преступления считаются тяжкими преступлениями, поскольку они влияют на экономику страны, и такие преступления следует рассматривать серьезно", - заявил суд.

Судебная коллегия подчеркнула, что решения о залоге в экономических преступлениях должны учитывать "более широкие интересы общественности и государства".

Платформа Voscrow обещала удвоение инвестиций

Мошенничество началось в 2018 году, но всплыло, когда инвестор Арун Сингх Гулерия подал заявление в полицию 24 сентября 2023 года в полицейском участке Палампура.

Жертвы получали виртуальную валюту в обмен на свои инвестиции в платформу Субхаша Шармы.

Через веб-сайты, такие как Voscrow и Hypenext, обвиняемые обещали инвесторам, что их инвестиции в цифровую валюту удвоят их деньги. По данным расследования, обмануты были более 1 000 сотрудников полиции штата.

Расследование выявило пирамидальную операцию, где обвиняемые организовывали собрания инвесторов в Манди, Куллу, Бадди, Чандигархе, Уне, Хамирпуре и Палампуре.

Следователи утверждают, что обвиняемые создавали фиктивные компании и инвестировали доходы от мошенничества в недвижимость по всему Химачал-Прадешу, Чандигарху, Пенджабу и Харьяне. Они также приобретали предметы роскоши и дорогие автомобили, используя украденные средства.

Механизм мошенничества включал манипулирование ценами на криптовалюту и одновременное привлечение новых инвесторов через существующих жертв.