Индия обнаруживает уклонение от уплаты налогов на криптоактивы — инвесторам отправлено более 44 тыс. уведомлений

Индия запустила масштабную кампанию по обеспечению соблюдения налогового законодательства в отношении криптовалют, нацеленную на десятки тысяч инвесторов и выявившую сотни крор скрытого дохода с помощью продвинутого мониторинга на основе данных.

Индия предупредила 44 057 крипто-инвесторов в рамках масштабной борьбы с уклонением от уплаты налогов

Государственный министр финансов Союза Панкадж Чаудхари сообщил Раджья Сабха, верхней палате парламента Индии, в письменном ответе на этой неделе, что было обнаружено несколько случаев уклонения от уплаты налогов с участием крипто.

"Случаи уклонения от уплаты налогов, связанные с инвестициями в криптовалюту и виртуальные цифровые активы (VDA), были обнаружены Центральным советом прямых налогов (CBDT) неоднократно в течение определенного периода времени, и Налоговым департаментом в таких случаях принимаются необходимые меры в соответствии с Законом о подоходном налоге 1961 года", - подробно рассказал Чаудхари. Он отметил, что в таких случаях департамент предпринимает меры, включая подталкивание налогоплательщиков, электронную проверку, переоценку и, при необходимости, операции по обыску и изъятию.

Обращаясь к осведомленности налогоплательщиков, Чаудхари раскрыл: "CBDT недавно запустил кампанию NUDGE (Ненавязчивое использование данных для руководства и поддержки) для налогоплательщиков". Министр добавил, что в рамках этой кампании:

Говоря о финансовом воздействии, он подробно рассказал, что налог на переводы VDA в соответствии с разделом 115BBH, введенный в 2022-23 финансовом году, принес 705 крор (80,50 миллионов $) в виде заявленного налога за 2022-23 и 2023-24 финансовые годы. Меры по обеспечению соблюдения также выявили примерно 630 крор (71,94 миллиона $) незадекларированного дохода от операций, связанных с VDA, посредством операций поиска и обследования.

Для обеспечения точной отчетности Чаудхари объяснил:

"Это включает использование инструментов анализа данных, таких как Система мониторинга неподающих декларации (NMS), Project Insight и внутренние базы данных Налогового департамента для сопоставления доступной информации о транзакциях с виртуальными цифровыми активами (VDA) с раскрытиями, сделанными в налоговых декларациях налогоплательщиков", - пояснил он. Министр также сообщил, что декларации по налогу, удерживаемому у источника (TDS) от поставщиков услуг виртуальных активов, сопоставляются с налоговыми декларациями налогоплательщиков для выявления несоответствий.