Выпуск монеты и вывод пула = 4-летний тюремный срок! Полный анализ "минного поля" криптовалютного трудоустройства для студентов колледжей.

Автор: Wenser; Редактор: Qin Xiaofeng

Подготовлено | Odaily Planet Daily

Индустрия криптовалют всегда была темным лесом, требующим бдительности не только против угроз безопасности в сети, но и против меча реального законодательства. Молодые и неопытные люди, в частности, часто имеют смутное представление о криминальных рисках, связанных с такими действиями, как выпуск токенов, внебиржевая (OTC) торговля и манипулирование пулами ликвидности.

Для повышения осведомленности о предотвращении рисков, Odaily Planet Daily рассмотрит типичные внутренние судебные дела, связанные с валютой, за последние годы и проанализирует ключевые точки юридического риска (Примечание: Эта статья предназначена только для юридической справки и не является юридической консультацией. Конкретные термины подлежат официальным толкованиям.)

Обвинение 1: Перепродажа иностранной валюты является незаконной предпринимательской деятельностью, с участием более 200 миллионов юаней

Верховный народный суд опубликовал типичное дело, показывающее, что Лешанский промежуточный народный суд в провинции Сычуань повысил уровень рассмотрения дела о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT.

В период с 2020 по 2021 год Ван Моуюань и другие участвовали в незаконных валютных операциях на сумму более 234 миллионов юаней по модели "RMB-USDT-USD". Суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности и приговорил главного обвиняемого, Ван Моуюаня, к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 1,14 миллиона юаней. Обвиняемые Хуан Моуюань и Чен Моувэнь были признаны виновными в незаконной предпринимательской деятельности и приговорены к 5 годам и 6 месяцам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы соответственно, а также оштрафованы на 710 000 юаней и 250 000 юаней. После вынесения приговора в первой инстанции обвиняемые приняли приговор, а прокуратура не подала апелляцию. Приговор вступил в силу.

Есть еще два случая, связанных с преступлением незаконной предпринимательской деятельности, которые перечислены здесь:

Во-первых, в декабре 2022 года Народный суд уезда Дапу вынес приговор по делу о торговле виртуальной валютой за наличные. Главный обвиняемый Чен был приговорен к восьми месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 000 юаней за преступление незаконной предпринимательской деятельности; сообщник Ли был приговорен к шести месяцам и десяти дням лишения свободы и штрафу в размере 1 000 юаней; украденные деньги в размере 5 101 770 юаней были конфискованы по закону и переданы в государственную казну.

По сообщениям, в ноябре 2021 года Чен начал торговать виртуальными валютами за наличные. Он покупал USDT у знакомых розничных инвесторов в криптовалюту и перепродавал их приобретателю, получая прибыль от разницы. Цена каждой сделки устанавливалась приобретателем, который сравнивал цену одной U-монеты с текущими ценами других виртуальных валют для расчета выгодной цены. Поскольку каждая сделка включала большие суммы наличных, Чен, опасаясь ограбления, нанял Ли в качестве телохранителя для сопровождения наличных сделок с розничными инвесторами. Суд постановил, что Чен и Ли занимались замаскированной формой валютной торговли, используя торговлю виртуальной валютой как скрытую форму, в серьезной манере, что составляло незаконную предпринимательскую деятельность.

Во-вторых, трое молодых людей, родившихся после 1995 года, занимались валютным "бизнесом", используя виртуальную валюту в качестве посредника. Всего за несколько месяцев они совершили более 650 сделок, обменяв почти 30 миллионов юаней. После судебного преследования со стороны прокуратуры уезда Цзяньху, Линь и трое других были в конечном итоге приговорены к тюремному заключению на срок от пяти лет до одного года и шести месяцев за незаконную предпринимательскую деятельность и оштрафованы. Прокурорская проверка пришла к выводу, что Линь и трое других использовали виртуальную валюту в качестве посредника для предоставления трансграничных обменных и платежных услуг с целью получения прибыли от разницы обменных курсов. Это использовало уникальные свойства виртуальной валюты для обхода национальных правил валютного контроля, подрывая эффективность управления иностранной валютой и стабильность законных обменных курсов, нарушая нормальный порядок финансового рынка. Они должны нести уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.

Комментарий Odaily Planet Daily: Как мы все знаем, внутренние правила валютного контроля ограничивают индивидуальные валютные операции примерно до 50 000 долларов США в год. Децентрализованный и анонимный характер криптовалют облегчает обработку и торговлю иностранной валютой, что, в свою очередь, представляет определенные юридические риски. Первый случай, из-за огромной суммы денег и длительного периода преступлений, является ярким примером повышенной юрисдикции, демонстрирующим точное применение закона, соответствующее судебное разбирательство и значительное примерное значение. Второй и третий случаи следуют аналогичным обстоятельствам, но, возможно, из-за их относительно незначительных обстоятельств, соответствующие наказания также относительно легкие.

Обвинение 2: Отмывание денег, оборот банковского счета в 25 000 юаней, незаконная прибыль более 5 000 юаней

26 июля 2024 года Народный суд города Лиян провинции Цзянсу вынес приговор по делу об отмывании денег с использованием виртуальной валюты. Безработный мужчина, известный под псевдонимом Сяо Ву, был приговорен к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год и штрафу в размере 2 000 юаней за участие в деятельности по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты.

Материалы дела показывают, что в ноябре 2023 года Сяо Ву связался с "компанией по отмыванию денег" через Telegram, чтобы погасить долг по кредитной карте, возникший из-за инвестиций в иностранную валюту и криптовалюту во время учебы в колледже. Он покупал U-монеты на торговой платформе, а затем переводил и продавал их через приложение "U-MATOU", получая прибыль от разницы.

22 декабря 2023 года полицейский участок Чжунгуаньцунь Бюро общественной безопасности Лияна получил сообщение от жителя, который был обманут на 3 830 юаней через схему "свайпинг-ордер". Предварительное расследование органов общественной безопасности показало, что 2 520 юаней были зачислены на банковскую карту Сяо Ву. Расследование выявило 13 транзакций на общую сумму более 25 000 юаней на банковском счете Сяо Ву, что привело к незаконной прибыли более 5 000 юаней.

Острый комментарий Odaily Planet Daily: Отмывание денег также является одним из наиболее распространенных преступлений в индустрии криптовалют. Независимо от того, внутри страны или за рубежом, независимо от масштаба или происхождения вовлеченных людей, существует определенный риск отмывания денег. В частности, люди используют свои собственные банковские карты, чтобы помочь незаконным компаниям внутри страны и за рубежом переводить средства, что может легко составить преступление пособничества и подстрекательства.

Обвинение три: Мошенничество. Студент колледжа, родившийся после 2000 года, выпустил Tugoucoin и немедленно вывел его ликвидность. Он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 30 000 юаней.

Ян Цичао, студент колледжа, родившийся после 2000 года, выпустил "Dogcoin" BFF на BNB Chain. Поскольку он вывел ликвидность, что привело к потере другими 50 000 USDT, он был признан виновным в мошенничестве Народным судом зоны высокотехнологичного промышленного развития Наньяна в провинции Хэнань в первой инстанции и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 30 000 юаней.

20 мая 2024 года дело было открыто для второго судебного разбирательства в Промежуточном народном суде Наньяна. Адвокат защиты Ян Цичао настаивал на его невиновности, утверждая, что виртуальная валюта, выпущенная обвиняемым, Ян Цичао, обладала уникальным и неизменяемым адресом контракта, исключающим любую "поддельную валюту". Как обвиняемый, так и лицо, сообщившее о деле, были ветеранами рынка криптовалют и четко осознавали риски спекуляций виртуальными валютами. Кроме того, платформа позволяет добавлять или выводить ликвидность в любое время, и действия обвиняемого не нарушали правила платформы. Токены BFF жертвы выросли в цене после инцидента из-за увеличения ликвидности. Если бы транзакция могла быть обменена на больше USDT, чем раньше, жертва не понесла бы убытков. Родившийся в 2000 году, Ян Цичао был выпускником университета в Чжэцзяне до инцидента. В начале мая 2022 года он узнал о сообществе автономной организации под названием District Future DAO, которая проводила предварительную рекламу и продвижение для выпуска децентрализованного виртуального токена. Он создал токен под названием BFF, который имеет то же английское название, что и District Future, и добавил ликвидность в 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF. В ту же секунду, когда Ян Цичао добавил ликвидность, Ло потратил 50 000 USDT на обмен на 85 316,72 BFF. Всего через 24 секунды Ян Цичао вывел ликвидность BFF, в результате чего Ло обменял 81 043 BFF всего на 21,6 USDT. Отслеживая источник, Ло нашел Ян Цичао через общего друга в WeChat. Он потребовал возмещения своих потерь, но получил отказ.

3 мая 2022 года Ло подал заявление в полицию, утверждая, что он был обманут на более чем 300 000 юаней (конвертированных в 50 000 USDT) от инвестиций в виртуальную валюту. Вскоре после этого полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве и арестовала Ян Цичао в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, в ноябре того же года.

Комментарий Odaily Planet Daily: Да, выпуск и вывод пула монет строго является преступлением, особенно когда кто-то несет финансовые потери и конкретный эмитент может быть точно определен. По словам инсайдеров, Ян является "профессиональным он-чейн мошенником, который проводит фишинговые аферы", часто открывая и выводя пулы под видом законных проектов одновременно, что делает его "профессиональным рецидивистом". Согласно предыдущим новостным сообщ