Криптобиржи сталкиваются с рисками соблюдения требований на фоне расследования санкций США против Ирана

Министерство финансов США расследует, помогали ли криптовалютные платформы и финансовая инфраструктура Ирану обходить международные санкции, перенося усилия по обеспечению соблюдения с отдельных кошельков на биржи, центры ликвидности и платежные рельсы стейблкоинов.

Этот шаг последовал за новыми санкциями, введенными на прошлой неделе Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) против бирж, действующих в рамках финансовой системы Ирана, что стало первым случаем прямого таргетирования криптовалютных торговых платформ в рамках мер санкций, связанных с Ираном.

https://twitter.com/AndroOxinu/status/2018906652242555104?s=20

Также читайте: Истощение нисходящего тренда ApeCoin создает предпосылки для 0,55 $

Фокус правоприменения выходит за пределы кошельков

Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики в компании по анализу блокчейна TRM Labs, заявил, что власти все больше обеспокоены инфраструктурой уровня сервиса, которая позволяет санкционированным субъектам многократно получать доступ к глобальным рынкам.

Он объяснил, что обеспокоенность правоприменением возрастает, когда активность переходит от изолированного использования кошельков к организованным системам, таким как биржи, коридоры ликвидности и платежные сети, способные поддерживать устойчивые санкционированные финансовые операции.

TRM Labs выявила один пример с участием Zedcex, криптовалютной биржи, предположительно связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Согласно данным TRM, биржа обработала около 1 млрд $ транзакций, связанных с КСИР, что составляет примерно 56% её объема транзакций и достигло 87% в 2024 году.

Фактически, Редборд отметил, что удар по трубам, или инфраструктуре, причиняет больше вреда, чем удар по отдельным кошелькам. Как только адрес попадает в список, он в короткие сроки теряет свою повседневную полезность.

Использование криптовалют Ираном расширяется под давлением санкций

Объем криптовалютной торговли Ирана за последний год достиг приблизительно от 8 до 10 млрд $, как сообщают компании по анализу криптовалют TRM Labs и Chainalysis. Как юридические лица, так и физические лица все чаще обращаются к криптовалютам в качестве средства валюты из-за отсутствия доступа к финансовым услугам.

OFAC также ввело санкции против двух зарегистрированных в Великобритании бирж, Zedcex и Zedxion, за предполагаемое содействие транзакциям, связанным с КСИР. Власти США отметили, что одна из бирж способствовала проведению более чем 94 млрд $ транзакций с момента её регистрации в 2022 году.

Компания Chainalysis оценивает, что иранские кошельки собрали 7,8 млрд $ в криптовалюте в 2025 году по сравнению с 7,4 млрд $ в 2024 году и 3,17 млрд $ в 2023 году. Компания оценивает, что половина объема за прошлый год может быть связана с деятельностью, связанной с КСИР, хотя часть активности может быть отнесена к обычным людям, ищущим стабильность валюты и глобальные финансовые услуги.

Почему это важно

Более строгое применение санкций может изменить облик глобальных бирж и их поставщиков ликвидности, увеличивая общий риск для криптовалютных бирж по всему миру.

Инвесторы могут столкнуться с более ограниченными транзакциями, поскольку регуляторы нацеливаются на биржи и другую связанную с криптовалютой инфраструктуру, что может снизить доступность и увеличить расходы для бирж, которые обслуживают пользователей.

Также читайте: XRP держится на уровне 1,90 $, поскольку притоки в спотовые ETF сигнализируют о возобновлении спроса