Пользователи FTX достигли урегулирования с Fenwick по претензиям о мошенничестве на бирже

В результате крупного юридического поворота, связанного с крахом криптовалютной биржи FTX, пользователи обанкротившейся платформы и юридическая фирма Silicon Valley Fenwick & West LLP согласились на предлагаемое урегулирование в рамках продолжительного судебного процесса, обвиняющего фирму в содействии масштабному мошенничеству, которое привело к падению биржи.

Поданный в федеральный суд Флориды коллективный иск утверждает, что Fenwick сыграла центральную роль в консультировании FTX по структурированию аспектов бизнеса, которые позже позволили злоупотреблять средствами клиентов и помогли избежать определенных регуляторных требований. Истцы заявили, что «существенная помощь» фирмы была неотъемлемой частью мошенничества, из-за которого миллионы пользователей не смогли получить доступ к своим активам после краха FTX в конце 2022 года.

Хотя условия урегулирования не были публично раскрыты, обе стороны подтвердили в совместной заявке, что намерены представить сделку в суд на утверждение 27 февраля 2026 года.

Несколько лиц выразили обеспокоенность по поводу мошенничества FTX

Что касается предлагаемого урегулирования, источники, знакомые с этим делом, пожелавшие остаться анонимными из-за его конфиденциального характера, отметили, что заявка не раскрывает конкретных деталей.

Было обнаружено, что обе стороны совместно попросили суд заморозить все сроки и ожидающие рассмотрения ходатайства в коллективном иске до представления урегулирования.

Между тем, стоит отметить, что иск против Fenwick является частью более крупного коллективного иска, поданного после краха FTX в конце 2022 года. После этого краха пользователи инициировали судебные разбирательства против биржи, известные личности столкнулись с обвинениями в ее продвижении, а несколько фирм сотрудничали с ней.

Первоначально поданный в 2023 году и обновленный в августе, иск утверждает, что Fenwick сыграла важную роль в содействии мошенничеству FTX, оказывая существенную поддержку ее операциям.

Это обвинение побудило аналитиков провести тщательные расследования мошенничества FTX. После того как намерения аналитиков стали публичными, источники попытались объяснить, что существенная помощь Fenwick была единственной причиной, по которой мошенничество стало возможным. Его усилия способствовали созданию и одобрению структур, способствующих различным мошенническим действиям.

Кроме того, в иске утверждается, что Fenwick предоставила рекомендации по получению лицензий на денежные переводы, понимала, как средства перемещались, и имела нечеткие границы между FTX и Alameda Research.

Fenwick отрицает причастность к масштабному мошенничеству FTX

Сначала Fenwick попыталась добиться отклонения дела, утверждая, что не может нести ответственность за мошенничество, о котором не знала. Компания признала, что предоставляет стандартные и законные юридические услуги.

Тем временем, после нескольких рассмотрений, суд решил разрешить продолжить измененную жалобу пользователей FTX, отклонив ходатайство Fenwick об отклонении иска.

Когда журналисты обратились к Fenwick & West и юридической фирме Moskowitz, представляющей пользователей FTX, за разъяснениями по ситуации, фирмы отказались отвечать. Отчеты показали, что это не первый раз, когда пользователи FTX подали иск. В феврале 2024 года они инициировали судебное разбирательство против Sullivan & Cromwell,

бывших внешних юридических консультантов FTX. В этом деле они обвинили фирму в том, что она сыграла решающую роль в масштабном мошенничестве FTX; однако восемь месяцев спустя они отозвали иск из-за отсутствия достаточных доказательств.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США стремится отозвать судебное дело против Gemini

Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ясно выразила свое намерение урегулировать свой иск 2023 года против Gemini Trust Co. В этом деле агентство утверждало, что фирма получила миллиарды финансирования через незарегистрированную программу криптокредитования.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность отклонению дела, как федеральное агентство, так и адвокаты Gemini попросили федерального судью в Нью-Йорке отклонить его. По словам SEC, оно приняло это решение после того, как Gemini объявила, что урегулировала дело с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Кроме того, регулируемая криптовалютная биржа и кастодиан обязались обеспечить полное восстановление криптоактивов клиентов.

Как и в предыдущих случаях, SEC указала, что отклонение было осуществлено по ее усмотрению. Тем временем ни SEC, ни адвокат Gemini не решили ответить на запросы журналистов о комментариях по этому вопросу.

Не просто читайте криптоновости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.