Минфин США ввел санкции против британских криптобирж за обход санкций в отношении Ирана

• OFAC ввело санкции против двух криптовалютных платформ в Великобритании, а именно Zedcex и Zedxion, за содействие Ирану в обходе санкций. 
• Это первый случай, когда OFAC напрямую нацелилось на криптовалютные платформы, имеющие связи с Ираном.

Министерство финансов США ввело санкции против двух криптовалютных бирж в Великобритании, Zedcex и Zedxion, за предполагаемое содействие Ирану в обходе финансовых санкций США и международных санкций. Санкции были введены OFAC, или Управлением по контролю за иностранными активами, при Министерстве финансов США. Это первый случай, когда OFAC ввело санкции против криптовалютных бирж за их роль в финансовом секторе Ирана.

Согласно Министерству финансов США, две криптовалютные биржи предоставили пользователям доступ к финансовым услугам, которые поддерживали иранских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. OFAC также заявило, что две криптовалютные биржи способствовали лицам, находящимся под санкциями, в перемещении их средств через международную финансовую систему с использованием цифровых активов.

Целевые лица и группы

Помимо транзакций, OFAC внесло семь иранских физических лиц в список блокировки. Также под санкции попал Бабак Занджани, иранский бизнесмен с судимостью за финансовые преступления, который, как сообщается, был освобожден исключительно с целью содействия в финансировании режима.

По словам представителей Министерства финансов, группа использовала криптовалютную инфраструктуру для сокрытия потоков средств и обхода традиционного банковского контроля. Блокчейн-анализ, связанный с назначением, показывает, что адреса кошельков, связанные с этими субъектами, обеспечили транзакции на сумму более 389 миллионов $.

Министерство финансов подчеркнуло, что использование цифровых активов не обеспечивает защиту от применения санкций и что деятельность, связанная с криптовалютами, по-прежнему подпадает под действие законов и нормативных актов США.

Последствия для соблюдения требований в сфере криптовалют

OFAC подчеркнуло, что эти санкции являются убедительным заявлением о применении санкций в условиях развивающихся финансовых технологий. OFAC предупредило, что криптоплатформы, которые не соблюдают надлежащие процедуры комплаенса, могут способствовать незаконному финансированию и могут подвергнуться принудительным мерам, если они сознательно способствуют санкционированным юрисдикциям или лицам. Санкции требуют от граждан США заморозить всю собственность и доли в собственности названных субъектов и запретить все транзакции с их участием. 

Однако представители Министерства финансов подчеркнули, что все биржи должны иметь надежные программы комплаенса независимо от их местонахождения. Действия против Zedcex и Zedxion свидетельствуют об ужесточении применения США мер против обхода санкций, связанных с Ираном и криптовалютами. Внесение OFAC бирж и лиц, участвующих в переводе незаконных средств, в список указывает на то, что индустрия цифровых активов связана законами США о санкциях.

Основные крипто-новости:

Лидеры банковского сектора и криптоиндустрии столкнулись из-за Закона CLARITY накануне политических переговоров в Белом доме