Связи с Ираном побудили США ввести санкции против криптоплатформ Великобритании

Власти США в пятницу предприняли действия по перекрытию того, что, по их словам, было крупным криптовалютным каналом, используемым иранскими субъектами. Две платформы, зарегистрированные в Лондоне, были добавлены в санкционный список и теперь подлежат блокирующим мерам, которые запрещают гражданам США иметь с ними дело.

Первые в истории санкции против бирж

Согласно уведомлениям Министерства финансов США и аналитикам блокчейна, эти записи являются необычными, поскольку они нацелены на саму инфраструктуру биржи, а не только на отдельных лиц.

Согласно сообщениям, платформы — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — были идентифицированы как участвующие в финансовой деятельности, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Санкционные списки меняют подход к правоприменению

Основываясь на отчетах компаний, работающих с данными на цепочке, этот шаг последовал за месяцами отслеживания криптовалютных потоков, которые предположительно направляли средства для групп, связанных с иранским государством.

Одна компания сообщает, что только Zedcex обработала более 94 миллиардов $ в транзакциях с начала своей деятельности в 2022 году, что привлекло пристальное внимание следователей.

Министерство финансов также нацелилось на высокопоставленных иранских чиновников

Санкции не ограничились криптовалютными компаниями. Американские чиновники добавили министра внутренних дел Ирана и ряд других высокопоставленных лиц в черный список, ссылаясь на их роль в жестоком подавлении протестов и в отмывании или перенаправлении средств.

Внесение в списки было объявлено наряду с более широкими мерами, которые, по словам Министерства финансов, перекроют источники доходов, используемых для поддержки репрессивных действий.

Что обнаружили следователи

В отчетах отмечается, что биржи, по-видимому, использовались в качестве расчетных пунктов для переводов, связанных с иранскими сетями.

Компании, занимающиеся криминалистикой блокчейна, и правоохранительные органы утверждают, что кошельки, связанные с интересами КСИР, показали связи со сделками и переводами на этих платформах, что помогло обосновать санкции.

Некоторые из обвиняемых компаний также были связаны с известными иранскими бизнесменами.

Влияние на рынки и компании

Рынки отреагировали с осторожностью, хотя более широкий криптовалютный сектор не рухнул. Торговля на многих регулируемых площадках продолжилась, в то время как биржи, обслуживающие глобальных клиентов, начали пересматривать связи и ужесточать проверки на соответствие требованиям.

Ожидается, что ряд поставщиков услуг заблокируют трафик, связанный с недавно санкционированными организациями, чтобы избежать вторичных штрафов.

Наблюдатели говорят, что это действие сигнализирует о более жесткой позиции в отношении использования криптовалюты для уклонения от финансовых правил. Основываясь на отчетах, регуляторы могут возбудить больше дел, которые рассматривают целые элементы инфраструктуры как часть незаконной финансовой цепи.

Некоторые аналитики предупреждают, что правила подтолкнут злоумышленников к поиску все более сложных маршрутов, в то время как другие ожидают более четких правил и большего сотрудничества между криптовалютными компаниями и властями.

Изображение из Unsplash, график из TradingView