Министерство финансов США впервые ввело санкции против связанных с Ираном криптовалютных бирж

Соединенные Штаты ужесточили свой санкционный режим в отношении Ирана, впервые нацелившись на платформы цифровых активов, что знаменует новый этап в том, как финансовое правоприменение использует криптоинфраструктуру. В пятничном заявлении Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов объявило о включении в санкционный список двух зарегистрированных в Великобритании криптовалютных бирж — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — как субъектов, связанных с финансовой сетью Ирана и лицами, привязанными к более широкому аппарату Исламской Республики. Этот шаг произошел, когда Тегеран сталкивается с интенсивным международным давлением из-за внутренних репрессий и использования альтернативных финансовых каналов для обхода санкций.

OFAC назвал Эскандара Момени Калагари, министра внутренних дел Ирана, который курирует силы правопорядка, среди тех, кто попал под санкции, утверждая, что руководство Тегерана получает прибыль от системы, которая ограничивает население, одновременно эксплуатируя незаконные финансовые маршруты. Министр финансов Скотт Бессент — выступая одновременно с введением санкций — подчеркнул, что Вашингтон продолжит нацеливаться на сети, которые обогащают элиты за счет обычных иранцев, и что цифровые активы все чаще используются для обхода традиционного контроля. Включение в санкционный список является частью более широкого набора действий, направленных на иранских чиновников и сети, обвиняемые в насильственном подавлении протестов при перемещении средств через альтернативные каналы.

В рамках связанного шага OFAC назвал Бабака Мортезу Занджани, известного иранского бизнесмена, чье предыдущее хищение миллиардов из национальной нефтяной компании привело к осуждению. Министерство финансов утверждает, что после освобождения из тюрьмы Занджани был повторно задействован иранским государством для облегчения перемещения и отмывания средств, оказывая финансовую поддержку проектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Санкции подчеркивают схему, которая, по словам чиновников, направлена на отсечение каналов незаконного финансирования, питающих как государственные операции, так и боевые прокси.

Касаясь распространения санкций за пределами границ Ирана, OFAC выделил включение в санкционный список двух зарегистрированных в Великобритании бирж, Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., утверждая, что эти платформы связаны с Занджани и обработали значительные объемы транзакций, связанных с субъектами, ассоциированными с КСИР. OFAC заявил, что только Zedcex обработал более 94 миллиардов $ транзакций с момента регистрации в 2022 году, иллюстрируя, как криптовалютные биржи могут функционировать как трансграничные каналы в условиях санкций. Это представляет собой первое обозначение OFAC биржи цифровых активов за работу в финансовом секторе иранской экономики, согласно Министерству финансов.

Помимо немедленных санкций, чиновники Министерства финансов представили действие как часть целостной попытки перекрыть финансовые каналы иранского режима — особенно те, которые полагаются на цифровые активы для сокрытия потоков или обхода традиционных банковских режимов. Более широкое послание департамента неоднократно подчеркивало, что Иран стремится использовать криптоинфраструктуру для перемещения денег способами, усложняющими правоприменение, что, как говорят политики, рискует способствовать нарушениям прав человека и финансированию операций государственной безопасности.

На фоне этих правовых и геополитических событий повествование об использовании Ираном крипто остается нюансированным. На прошлой неделе компания по блокчейн-аналитике Elliptic сообщила, что центральный банк Ирана накопил более 500 миллионов $ стоимости USDt (USDT) в период серьезного экономического стресса, вероятно, используя стейблкоин для поддержки стоимости риала или для расчетов по международной торговле. Компания отметила, что накопление совпало с резким обесцениванием риала, который потерял существенную покупательную способность за восемь месяцев. Elliptic предположил, что центральный банк использовал USDT на местной бирже Nobitex для покупки риалов, механизм, который отражает определенные действия центральных банков на криптовалютных рынках. Динамика подчеркивает, как государственные субъекты интегрируют цифровые активы в традиционное макрофинансовое управление, особенно в условиях, где ликвидность фиатных валют ограничена, а санкционный риск высок.

Эти события происходят в момент, когда криптоэкосистема все больше запутывается с государственными субъектами и экономиками под санкциями. Санкции также происходят на фоне геополитической напряженности и дебатов о том, как следует рассматривать криптоинфраструктуру в соответствии с международным правом. В то время как сторонники крипто как средства обхода санкций утверждают, что цифровые активы предлагают альтернативные пути для торговли и денежных переводов, политики возражают, что эти инструменты могут защищать незаконную деятельность от отслеживаемости и усложнять усилия по правоприменению. Параллельно повествование об интернет-доступе Ирана и потенциале крипто предоставить средства коммуникации или финансовой поддержки гражданам в условиях напряжения добавляет уровни сложности к тому, как на практике реализуются санкции.

Почему это важно

Во-первых, обозначение OFAC сигнализирует о новой границе правоприменения: биржи цифровых активов теперь явно находятся на прицеле санкционной политики США. Назвав зарегистрированные в Великобритании платформы, связанные с сетями, привязанными к КСИР, власти посылают сообщение, что криптовалютные шлюзы могут рассматриваться как неотъемлемые части экономики под санкциями, а не просто как спекулятивные площадки. Это повышает планку для бирж и поставщиков услуг, стремящихся работать в юрисдикциях под санкциями или с ними, потенциально влияя на отношения корреспондентского банкинга, режимы KYC/AML и трансграничные расчетные потоки.

Во-вторых, действия подчеркивают, как криптоинструментарий переплетен с реальными политическими целями. Использование Тегераном стейблкоинов для поддержки разваливающегося фиатного режима демонстрирует, как блокчейн-рельсы могут быть перепрофилированы для поддержания международной торговли и внутренней ликвидности, когда обычные каналы сужены. Акцент правительства США на отслеживании и отсечении этих потоков формирует расчет рисков для бирж, поставщиков ликвидности и финтех-компаний, которые в противном случае могут взаимодействовать с развивающимися рынками под давлением.

В-третьих, эпизод имеет последствия для прозрачности и соответствия в масштабах всего сектора. Поскольку регуляторы все более тщательно проверяют использование цифровых активов в экономиках под санкциями, участники рынка могут столкнуться с усиленной проверкой и операционными ограничениями. Это особенно важно для компаний, работающих в Иране или вблизи него и других юрисдикций высокого риска, где точки давления — затраты на соответствие, репутационный риск и регуляторная ясность — могут влиять на стратегические решения о доступе к рынку и дизайне продуктов.

Наконец, связь с финансированием, привязанным к КСИР, и громкими фигурами, такими как Калагари и Занджани, представляет крипто не только как финансовый инструмент, но и как геополитический вектор. Пересечение энергетических доходов, государственных возможностей и потоков цифровых активов иллюстрирует, почему политики настаивают на том, что правоприменение санкций должно развиваться в ногу с технологиями — обеспечивая, чтобы правоприменительные возможности шли в ногу с новыми методами перемещения средств и передачи стоимости.

На что обращать внимание дальше

• Последующие руководства OFAC и любые дополнительные обозначения, связанные с криптоэкосистемой Ирана и сетями, привязанными к КСИР.
• Регуляторные ответы от режимов криптолицензирования в Великобритании и других юрисдикциях, которые пересекаются с субъектами под санкциями.
• Независимые анализы того, как иранские власти корректируют использование крипто, включая сдвиги в активности стейблкоинов и трансграничных расчетах.
• Обновления от исследователей финансовой безопасности о принятии криптовалютных рельсов иранскими государственными субъектами и эффективности санкций в ограничении таких потоков.

Источники и проверка

• Пресс-релиз OFAC, объявляющий санкции против Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Заявления Министерства финансов и публичные замечания министра Скотта Бессента относительно нацеливания на иранские сети, использующие цифровые активы.
• Отчет Elliptic о запасах USDT центрального банка Ирана и использовании стейблкоинов для поддержки риала.
• Публичные отчеты о включении в санкционный список командиров КСИР и чиновников безопасности как части более широких санкционных мер.

Санкции отмечают новую границу для криптовалютного правоприменения против Ирана

Последние действия Соединенных Штатов помещают платформы цифровых активов в центр развивающегося санкционного режима, иллюстрируя, как криптоинфраструктура теперь функционирует как стратегический инструмент в геополитических финансах. Обозначив две зарегистрированные в Великобритании биржи, связанные с более широким финансовым и охранным аппаратом Ирана, OFAC сигнализирует, что криптовалютные рынки не могут рассматриваться как отдельная или нейтральная область, когда существуют веские политические основания для отсечения каналов незаконного финансирования. Обозначение также отражает более широкую попытку нарушить поток средств, поддерживающих КСИР и союзные сети, приоритет для политиков, которые утверждают, что обычные каналы слишком легко эксплуатируются теми, кто стремится помешать международным нормам.

Точно так же санкции освещают, как крипто может поглощать макроэкономическое давление. Центральный банк Ирана, как сообщается, накопил существенные резервы USDT по мере ослабления риала, иллюстрируя, как стейблкоины могут служить мостом для ликвидности и торговли в экономике под санкциями. Переплетение суверенных финансов и криптовалютных рельсов подчеркивает необходимость надежных рамок соответствия, которые могут различать законную деятельность законного использования от незаконных переводов, особенно на рынках, где государственные субъекты обладают как мотивацией, так и средствами для адаптации цифровых активов для стратегических целей.

Для участников рынка развитие сигнализирует о повышенной бдительности. Биржи, кошельки и платежные процессоры, работающие в условиях санкций или вблизи них, должны переоценить контроль рисков, привлечение клиентов и сетевые отношения. Регуляторы, вероятно, продолжат уточнять определения юрисдикций высокого риска, в то время как компании, которые могут продемонстрировать четкие, проверяемые траектории соответствия, могут более уверенно ориентироваться в развивающемся ландшафте. В более широкой криптоэкономике эти действия добавляют еще одну точку данных к продолжающемуся вопросу о том, изменяют ли рынки цифровых активов способ применения санкций, или же они просто создают новые уровни сложности для политиков, бизнеса и пользователей.

Эта статья была первоначально опубликована как «Министерство финансов США впервые ввело санкции против связанных с Ираном криптовалютных бирж» на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике криптоновостей, новостей Bitcoin и обновлений блокчейна.