- Китайские сети обрабатывают 16,1 млрд $ незаконных криптопотоков.
- Контролируют 20% глобального криптоотмывания.
- Используют быстрорастущие сети Telegram для анонимности.
Китайскоязычные сети отмывания денег управляли 16,1 млрд $ незаконной криптовалюты через более 1 799 активных кошельков в 2025 году, согласно отчету Chainalysis 2026 Crypto Crime Report.
Рост этих сетей указывает на значительный сдвиг в глобальной криптопреступности, выявляя пробелы в регулятивных мерах и увеличивая сложность правоприменения.
Китайские сети доминируют в незаконных криптопотоках
Отчет Chainalysis 2026 Crypto Crime Report показывает, что китайскоязычные сети отмывания обработали 16,1 млрд $ незаконной криптовалюты в 2025 году. Теперь они составляют приблизительно 20% глобальной ончейн-активности по отмыванию, используя более 1 799 активных кошельков для управления финансами. Преступная деятельность в секторе криптовалют подробно описана в недавнем отчете.
Конкретные лидеры этих сетей не идентифицированы, но операции децентрализованы, представляя шесть типов сервисов. Различные сервисы включают денежных мулов и игровые платформы. Эти сети быстро эволюционировали от зависимости от традиционных банковских систем.
Появление этих сетей влияет на рынок, перенаправляя потоки с централизованных бирж, опираясь на Telegram для транзакций. Они обрабатывают средства, связанные с мошенничеством и государственными операциями, включая те, что связаны с северокорейскими кампаниями. FinCEN и OFAC концентрируются на таких сетях как основных проблемах отмывания денег.
Сети финансово значимы, со средним показателем в 44 млн $ отмытых ежедневно в 2025 году. В более широком смысле они направляют значительную долю доходов от мошенничества, указывая на сдвиг в методах криптоотмывания после пандемии.
Быстрое принятие сетей на базе Telegram с 2020 года отражает изменения в методах и регулятивных вызовах. Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности RUSI, сказал: "Очень быстро эти сети превратились в многомиллиардные трансграничные операции, предлагающие эффективные, выгодные услуги отмывания, которые соответствуют потребностям транснациональных организованных преступных групп по всей Европе и Северной Америке." FinCEN и OFAC нацелены на нарушение операций путем санкций против связанных групп.
Эксперты предполагают, что эти сети отмывания могут эволюционировать дальше, влияя на глобальные финансовые нормы. Необходим фокус на комбинировании открытых источников и человеческой разведки для обнаружения, поскольку традиционные меры безопасности остаются недостаточными против децентрализованной тактики отмывания.
