Схема по отмыванию криптовалюты привела к тюремному заключению гражданина Китая на 46 месяцев в США

• Цзинлян Су получил 46 месяцев за отмывание 37 миллионов $ украденных через международные схемы «забоя свиней», нацеленные на 174 американцев.
• Группа использовала подставные компании и банк на Багамах для конвертации украденных денег в Tether, который затем был отправлен в камбоджийские мошеннические центры.
• Су должен выплатить 26,8 миллиона $ в качестве компенсации после признания вины в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Цзинлян Су, 45-летний китайский гражданин, был приговорен к почти четырем годам в федеральной тюрьме США за помощь в отмывании почти 37 миллионов $ США (56,6 миллиона $ Австралии) от незаконных доходов от криптоинвестиций.

Су был приговорен в Лос-Анджелесе окружным судьей США Р. Гэри Клауснером и обязан выплатить более 26 миллионов $ США (39,7 миллиона $ Австралии) в качестве компенсации, согласно прокуратуре США Центрального округа Калифорнии.

Читайте далее: Генеральный директор Coinbase заявил, что крупные банки теперь рассматривают криптовалюту как «экзистенциальный» приоритет в Давосе

Су и международная криптомошенническая группа

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции сообщил, что Су работал с международной мошеннической группой, которая связывалась с людьми в США через текстовые сообщения, телефонные звонки и платформы онлайн-знакомств, направляя их в фальшивые криптовалютные инвестиции. 

Этот обвиняемый и его сообщники обманули 174 американцев, лишив их денег, заработанных тяжелым трудом. В цифровую эпоху преступники нашли новые способы использовать интернет для мошенничества.

А. Тайсен Дува, помощник генерального прокурора Уголовного отдела Министерства юстиции

Жертвы верили, что торгуют на легитимных платформах и видят рост своих балансов, но сайты контролировались мошенниками. Группа перемещала средства через американские подставные компании, кошельки цифровых активов и зарубежные банковские счета.

В общей сложности около 36,9 миллиона $ США (56,4 миллиона $ Австралии) были переведены на счет в Deltec Bank на Багамах, а затем конвертированы в стейблкоин USDT от Tether. Оттуда сообщники в Камбодже предположительно распределили USDT среди руководителей мошеннических центров по всему региону. Власти заявляют, что они идентифицировали 174 американских жертвы.

Су признал себя виновным в июне по одному пункту обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. 

Он является одним из восьми обвиняемых, признавших вину на данный момент, включая Шэншэна Хэ, 39 лет, из Ла Пуэнте, Калифорния, который получил приговор более четырех лет. Прокуроры описали дело как часть более широкой волны схем, в которых преступные группы «крадут, а затем отмывают десятки миллионов долларов», используя криптовалюту и трансграничные переводы.

По теме: Сейлор предупреждает, что «амбициозные оппортунисты» являются самым большим риском для Bitcoin, вызывая дебаты об окостенении

Пост «Схема отмывания криптовалюты приводит китайского гражданина к 46 месяцам тюрьмы в США» впервые появился на Crypto News Australia.