- Предприниматель из Юты Брайан Сьюэлл причинил убытки на сумму более 2,9 млн $ 17 инвесторам.
- Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств связи, связанное с незаконными криптовалютными транзакциями.
- Через нелицензированную услугу обмена наличных на криптовалюту он также переместил почти 5,4 млн $.
Предприниматель из южной части Юты Брайан Гэрри Сьюэлл был приговорен к трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме 15 января 2026 года, сообщает Прокуратура США по округу Юта. Прокуроры связали его с долгосрочной схемой мошенничества с использованием электронных средств связи, связанной с криптовалютой. По словам властей, Сьюэлл убедил инвесторов передать деньги и цифровые активы, представляя себя опытным профессионалом, способным обеспечить значительную прибыль.
Согласно расследованию, было установлено, что Сьюэлл причинил инвесторам убытки на сумму более 2,3 млрд $. Кроме того, Сьюэлл признал, что управлял бизнесом по обмену наличных на криптовалюту без лицензии, услугой, которая, по словам следователей, помогала перемещать крупные суммы подозрительных денег.
Суд описывает мошенничество с инвесторами и убытки
Документы федерального суда показали, что Сьюэлл управлял инвестиционной схемой с декабря 2017 года по апрель 2024 года. В течение этого периода, по словам прокуроров, он собрал средства как минимум от 17 инвесторов.
Он полагался на ложные заявления о своем прошлом и результатах, чтобы получить больше депозитов. Следовательно, жертвы доверили ему деньги, которые так и не принесли обещанных результатов.
Судья Энн Мари Макифф Аллен приговорила Сьюэлла к 36 месяцам тюремного заключения с последующим трехлетним надзором после освобождения. Кроме того, суд обязал Сьюэлла выплатить 3 605 182 $ в качестве компенсации, связанной с делом о мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Возмещение будет направлено обманутым инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу. Официальные лица заявили, что возмещение отражает как прямые убытки, так и связанный финансовый ущерб, связанный с поведением.
Связанная статья: Генеральный прокурор Миссури расследует компании Bitcoin-банкоматов в связи с растущими сообщениями о мошенничестве
Нелицензированный бизнес по обмену наличных на криптовалюту привлек внимание
Помимо дела с инвесторами, Сьюэлл предстал перед судом за управление нелицензированным бизнесом по денежным переводам с марта 2020 года по сентябрь 2020 года. Судебные документы показали, что он управлял Rockwell Capital Management и обрабатывал массовые конверсии наличных в криптовалюту. Прокуроры заявили, что компания переместила более 5,4 млн $ через эти транзакции.
Следователи заявили, что услугой пользовались третьи лица, включая преступников, вовлеченных в мошенничество и торговлю наркотиками. Более того, власти заявили, что Сьюэлл собирал комиссии, игнорируя федеральные правила соответствия, которые помогают обнаруживать и блокировать грязные деньги. Суд обязал Сьюэлла выплатить дополнительно 217 727 $ в качестве возмещения Министерству внутренней безопасности США.
Федеральные агентства подчеркивают фокус на правоприменении
Примечательно, что приговор объединил два уголовных дела в один срок тюремного заключения, потому что судья установил, что оба приговора будут отбываться одновременно. Таким образом, Сьюэлл отбудет в общей сложности три года. В расследовании участвовали Криминальное расследование IRS, ФБР в Солт-Лейк-Сити и расследования внутренней безопасности.
Связанная статья: Демократы Палаты представителей взаимодействуют с SEC на фоне ожесточенного краха регулирования криптовалют
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом любого рода. Coin Edition не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед совершением каких-либо действий, связанных с компанией.
Источник: https://coinedition.com/utah-man-gets-3-years-of-prison-sentence-for-2-9m-crypto-investor-fraud/
