Архитектор китайского цифрового юаня обвинён в криптовалютной схеме взяточничества на $8 млн

Яо Цянь, бывший архитектор цифрового юаня Китая, принял криптовалютные взятки на сумму более 8 миллионов $ во время нахождения на высоких регулирующих должностях, сообщили на этой неделе китайские государственные СМИ.

Дело раскрывает, как коррумпированные чиновники использовали ту же технологию блокчейна, которую помогал разрабатывать Яо, чтобы скрыть незаконные транзакции через аппаратные кошельки и анонимные переводы.

Государственный телеканал CCTV показал подробности схемы коррупции Яо 14 января в документальном фильме под названием "Технологии на службе борьбы с коррупцией," демонстрируя, как следователи отследили 2 000 Ethereum (оцененных в 60 миллионов юаней по пиковым ценам) от бизнесмена к личному кошельку Яо в 2018 году.

Бывший директор Института исследований цифровой валюты Народного банка Китая использовал множество подставных счетов и адресов блокчейна, чтобы скрыть взятки на общую сумму не менее 22 миллионов юаней (3,1 миллиона $) в фиатной валюте наряду со значительными криптовалютными активами.

Яо Цянь. | Источник: CoinDesk

Аппаратные кошельки раскрыли след коррупции

Следователи обнаружили три аппаратных кошелька в ящике стола Яо, каждый из которых напоминал обычное USB-устройство, но содержал миллионы юаней в криптовалюте.

"Эти три, казалось бы, незначительных маленьких кошелька хранили десятки миллионов юаней," сказал Цзоу Жун, сотрудник Центральной комиссии по проверке дисциплины, направленный в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая.

Источник: Sina

Хотя Яо считал, что виртуальные валюты обеспечивают анонимность, прозрачность блокчейна позволила следователям восстановить полную историю транзакций, связав взятки напрямую с его кошельками.

Расследование показало, что Яо приобрел виллу в Пекине стоимостью более 20 миллионов юаней, используя средства, отслеженные до криптовалютных бирж, включая один платеж в 10 миллионов юаней, конвертированный из цифровых активов.

Власти проникли через слои подставных счетов, контролируемых родственниками и посредниками, установив четкие доказательства того, что бизнесмен Ван перевел 12 миллионов юаней через компанию информационных услуг в обмен на регулятивные услуги.

"Он считал, что после установки нескольких уровней система будет более изолированной," сказал Ши Чанпин из Комиссии по проверке дисциплины города Шаньвэй, добавив, что множественные стороны фактически усилили цепочку доказательств.

Легальные банковские счета Яо не показывали очевидных нарушений, но перекрестная проверка с правительственными базами данных выявила счета, открытые на другие личности, которыми он тайно управлял.

Эти подставные счета получали крупные переводы, которые следователи отследили через четыре уровня до счетов фондов криптовалютных бирж, в конечном итоге связав их с его покупками недвижимости и коррупционными сделками с поставщиками технологических услуг.

Подчиненный обеспечил сеть криптовалютных взяток

Цзян Гоцин, давний подчиненный Яо, который следовал за ним из Народного банка в регулятор ценных бумаг, служил основным посредником для криптовалютных взяток.

"Я создал адрес для перевода, куда люди отправляли монеты, затем переводил их в личный кошелек Яо Цяня," признался Цзян, признав, что он извлекал прибыль из содействия сделкам власть-за-деньги.

Источник: Sina

В 2018 году Цзян связал бизнесмена Чжана с Яо, который использовал свое влияние в отрасли, чтобы помочь компании Чжана выпустить токены и привлечь 20 000 Ethereum через криптовалютную биржу в обмен на 2 000 Ethereum.

"Яо Цянь имеет большое влияние в отрасли из-за своей должности," сказал Цзян следователям, объясняя, как регулирующие полномочия превратились в доступ к рынку криптовалют.

Помимо цифровых взяток, прокуроры задокументировали, что Яо принимал дорогие подарки, организовывал роскошные банкеты, манипулировал набором сотрудников и способствовал сделкам по закупке программного обеспечения с технологическими поставщиками во время работы в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Расследование также показало, что Яо занимался суеверными практиками (культурное табу в управлении Коммунистической партии) и установил связи с лицами, описанными как "ключевые цели подготовки" для незаконной деятельности.

Яо был исключен из Коммунистической партии в ноябре 2024 года и передан для уголовного преследования после того, как следователи достигли "взаимного подтверждения и замкнутого цикла доказательств," объединив записи транзакций блокчейна с традиционной финансовой криминалистикой.

Его дело предоставило ценный опыт для китайских властей, расследующих коррупцию с виртуальной валютой, при этом следователи подчеркнули, что "криптовалюта бесполезна, если ее нельзя обналичить — когда виртуальные активы в конечном итоге становятся реальными активами, их истинная природа легко раскрывается."

Вилла, которую Яо приобрел на конвертированную криптовалюту, осталась недостроенной, когда власти задержали его, служа физическим доказательством, раскрывшим его сложную схему цифрового обмана, охватывающую годы регулирующей службы.

Цифровой юань продвигается вперед, несмотря на неудачу

Падение Яо не сорвало амбиции Китая в отношении цифровой валюты центрального банка, при этом Народный банк Китая, как предполагается, запустил новую структуру 1 января, которая позволяет коммерческим банкам выплачивать проценты на балансы кошельков цифрового юаня.

Этот шаг решает давние проблемы внедрения, поскольку e-CNY обработал 3,48 миллиарда транзакций на сумму 16,7 триллиона юаней до ноября 2025 года, но все еще значительно отстает от Alipay и WeChat Pay, которые контролируют более 90% рынка мобильных платежей Китая.