Криптобиржа Korbit принимает штраф регулятора в размере 2 млн $ за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit не будет обжаловать штраф в размере почти 2 миллионов $ и официальное предупреждение за несоблюдение протоколов по борьбе с отмыванием денег.

Отдел финансовой разведки наложил штраф после расследования в октябре 2024 года, которое выявило многочисленные нарушения правил мониторинга транзакций и проверки клиентов, сообщило южнокорейское издание Business Post.

«Мы с уважением и смирением принимаем решение Отдела финансовой разведки о наложении штрафа», — заявила Korbit в своем заявлении.

«Несмотря на сложные обстоятельства, мы приняли это решение, чтобы обеспечить прозрачность и здоровое развитие крипторынка».

Штраф стал серьезнымударом для Korbit, первой криптовалютной биржи Южной Кореи и бывшего лидера рынка на паре Биткоин-вона.

Средний ежедневный объем торгов компании сократился до отметки чуть выше 12 миллионов $ в этом году, что составляет всего 0,5% южнокорейского рынка.

Сделка по поглощению

Korbit также готовится к смене владельца, а компания по ценным бумагам Mirae Asset приближается к заключению сделки по поглощению.

Игровой гигант Nexon в настоящее время владеет контрольным пакетом акций Korbit через свою холдинговую компанию NXC. Дочерняя компания телекоммуникационной фирмы SK владеет примерно третью акций Korbit.

Mirae, как сообщается, подписала меморандум о взаимопонимании с акционерами NXC и SK на сумму от 68 миллионов $ до 95 миллионов $.

Но более детальные условия сделки еще не завершены, сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, при этом твердый срок еще не согласован.

Инспекция на месте

Отдел финансовой разведки провел инспекции по борьбе с отмыванием денег на местах на всех криптовалютных биржах Южной Кореи, торгующих воной, в конце 2024 года, обнаружив тысячи нарушений у Korbit и ее ближайших конкурентов.

В случае Korbit агентство заявило, что обнаружило около 22 000 нарушений, включая 12 800 случаев, когда сотрудники принимали размытые или плохо скопированные документы, удостоверяющие личность, или регистрации клиентов без адресов проживания.

Отдел заявил, что Korbit также позволила тысячам людей, которые не завершили полную проверку клиентов, торговать криптовалютой.

Регулятор также обнаружил, что Korbit осуществила несколько переводов с зарубежными поставщиками криптоуслуг, которые не были зарегистрированы у южнокорейских властей.

Отдел начал длительное расследование нарушений, которое завершилось заседанием дисциплинарного комитета в декабре.

Комитет также вынес генеральному директору Korbit официальное предупреждение и сделал выговор руководителю отдела по соблюдению нормативных требований.

Korbit заявила, что с тех пор «добросовестно выполнила все корректирующие действия», рекомендованные отделом в отчете после инспекции.

«Мы используем этот инцидент как возможность возглавить защиту пользователей посредством все более тщательных проверок», — заявила Korbit.

Тим Алпер — корреспондент новостей в DL News. Есть информация? Пишите на [e-mail].