Коротко:
- Zedcex и Zedxion обработали 1 миллиард $ транзакций стейблкоинов, связанных с КСИР, в период с 2023 по 2025 год.
- Потоки, связанные с КСИР, достигли пика в 87% от общего объема биржи в 2024 году, прежде чем снизиться до 48% в 2025 году.
- Биржи перевели более 10 миллионов $ напрямую финансисту хуситских террористов Саиду аль-Джамалю, находящемуся под санкциями США.
- Бабак Занджани, ранее попавший под санкции за отмывание миллиардов, связан с Zedxion через корпоративные записи.
Две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, обработали приблизительно 1 миллиард $ транзакций стейблкоинов, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана, в период с 2023 по 2025 год.
Исследование TRM Labs показало, что Zedcex и Zedxion действовали как подставные компании для находящейся под санкциями военной организации, обрабатывая средства, которые составляли 56% от их общего объема транзакций.
Корпоративная структура скрывает операционную реальность
Zedcex Exchange Ltd и Zedxion Exchange Ltd зарегистрированы в Великобритании как отдельные юридические лица, но функционировали как единая операция.
Zedxion была зарегистрирована в мае 2021 года, а Бабак Мортеза стал директором в октябре того же года.
Власти США и ЕС ранее ввели санкции против Бабака Мортезы Занджани в 2013 году за направление средств компании КСИР.
Zedcex была зарегистрирована в середине 2022 года, через несколько дней после того, как Занджани официально покинул Zedxion. Обе компании использовали идентичные адреса виртуальных офисов и указали одного и того же директора-преемника.
Биржи подавали отчеты о неактивных счетах до июня 2025 года, несмотря на обработку миллиардов в криптовалютных транзакциях.
Эта скоординированная структура позволила операции распространиться на несколько юридических оболочек, сохраняя при этом единый контроль.
Биография Занджани как финансиста по уклонению от санкций добавляет контекст к деятельности бирж. Иранские власти арестовали его за растрату миллионов из Национальной нефтяной компании Ирана.
Его приговор был смягчен в 2024 году после возврата средств. К 2025 году Занджани вновь появился через DotOne Holding Group, работающую в секторах криптовалют, логистики и телекоммуникаций.
Анализ блокчейна выявляет связи с КСИР
TRM Labs связала кошельки, приписываемые Zedcex, напрямую с адресами, обозначенными израильскими властями как собственность КСИР в соответствии с административным распоряжением о конфискации ASO-43/25.
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма выдало это распоряжение 1 сентября 2025 года. Tether впоследствии заблокировал многие из этих адресов кошельков.
Потоки, связанные с КСИР, через биржи увеличились с 24 миллионов $ в 2023 году до 619 миллионов $ в 2024 году. Доля транзакций, связанных с КСИР, достигла пика в 87% от общего объема в 2024 году.
В 2025 году активность, связанная с КСИР, снизилась до 410 миллионов $, что составляет 48% от общих транзакций по мере расширения другой деятельности.
Биржи проводили почти все переводы в USDT на блокчейне TRON. Кошельки направляли средства между адресами, контролируемыми КСИР, и иранскими криптосервисами, включая Nobitex, Wallex и Aban Tether.
Многие кошельки содержали Zedxion (USDZ), токен, привязанный к доллару, продвигаемый через персидскоязычные каналы Telegram. Аналитики TRM использовали владения USDZ для картирования инфраструктуры биржи.
Интеграция платежей и связи с финансированием терроризма
Zedxion интегрирован с Zedpay, мобильным платежным процессором, работающим из Турции. Zedpay поддерживал отношения с турецкими финансовыми организациями, включая Vepara и Vakif Katilim.
Турецкие регуляторы приостановили лицензию Vepara в связи с опасениями по поводу отмывания денег. Эта интеграция расширила криптоинфраструктуру на возможности фиатных расчетов.
Анализ в сети выявил прямые переводы, превышающие 10 миллионов $, Саиду Ахмаду Мухаммаду аль-Джамалю в конце 2024 года.
Министерство финансов США ввело санкции против аль-Джамаля за оказание материальной поддержки КСИР и управление контрабандной сетью, приносящей доход хуситам в Йемене. Переводы произошли без промежуточной маршрутизации через брокеров или миксеры.
ChainUp, базирующийся в Сингапуре поставщик инфраструктуры, размещал части операций биржи. Эта white-label услуга позволила быстрое масштабирование, сохраняя при этом отдельную инфраструктуру кошельков для различных видов деятельности.
Гибридная модель позволила биржам обрабатывать высокостоимостные транзакции, представляясь при этом обычными торговыми платформами.
Пост «Британские криптовалютные биржи переместили 1 миллиард $ для КСИР Ирана с использованием стейблкоинов, раскрывает TRM Labs» впервые появился на Blockonomi.
Источник: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
