Европол использует пятиевровые банкноты для отслеживания криптовалютной сети группы Çopja

Несколько пятиевровых купюр с рукописными заметками оказались ключом, который раскрыл масштабную операцию по отмыванию денег, перемещавшую десятки миллионов евро через криптовалютные сети между Испанией и Албанией.

Всё началось в 2021 году. Испанская полиция совершила рейд в доме, связанном с торговлей кокаином. Они нашли наличные и несколько пятиевровых купюр, покрытых надписями. Эти купюры содержали информацию о людях, управляющих финансовой стороной наркооперации, показывают записи Europol.

Рукописные заметки привели к изъятию 35 миллионов $

Испанская Гражданская гвардия поняла, что у них есть. Записи показывали, как глобальная сеть перемещала миллионы наркоденег через банковскую систему, существующую полностью вне традиционных финансов.

Надя Эльбасани, которая преподаёт эту тему, сказала: "Международное сотрудничество и удержание цифровых денег в центре внимания — необходимый шаг для предотвращения покрытия этого сектора завесой отмывания денег и тёмного сектора. Криптовалюта не обязательно является тёмным сектором."

После обнаружения этих записей испанская полиция связалась с Европолом. С этого момента дело разрасталось. Сеть простиралась до Дубая, Нидерландов и Албании.

Тогда к расследованию присоединились албанские прокуроры из SPAK. Они начали отслеживать цифровые транзакции, проходящие через зашифрованные "кошельки". Каждый перевод криптовалюты показывал, как кокаиновые деньги превращались в недвижимость и бизнес по всей Албании, которые выглядели чистыми на бумаге.

Адвокат Дритан Яхай изложил, что следователям нужно доказать. Им необходимо, чтобы подозреваемые подтвердили владение кошельками, предоставили данные, показали фактические транзакции и доход, и, самое главное, определили, откуда пришли деньги на первоначальную покупку криптовалюты.

Криптоэксперт Дориан Кейн рассказал о прогрессе в отслеживании этих кошельков: "До сих пор был достигнут очень хороший результат в отслеживании кошельков, которые совершали секретные транзакции с целью сокрытия денег или сокрытия своих инвестиций, которые у них есть в криптовалютах. Но всегда есть способ, что в какой-то момент цифровой портфель, который не идентифицирован, должен быть связан с человеком."

Операция раскрыла скрытую сеть, где блокчейн-транзакции отмывали преступные деньги. Власти изъяли более 35 миллионов евро между Испанией и Албанией. Испания изъяла 25 миллионов. Албанские прокуроры затем изъяли ещё 10 миллионов.

Албанские правоохранительные органы столкнулись здесь с чем-то новым. Никаких бумажных файлов. Никаких обычных банковских записей. Только блокчейн-код, который нужно было отследить кибер-экспертам.

Валютные обменники стали прачечной

Документы, полученные InsideStory, показывают, что преступная организация Чопья сильно полагалась на криптовалюты для отмывания нелегальных денег.

Эльбасани разъяснила это. Преступные группы всегда отмывали деньги через различные сектора, но криптовалюта создала то, что выглядит как лёгкий способ отмыть наличные. Однако это не так просто. Лицензированные платформы за пределами Албании усложняют это, потому что они знают своих клиентов.

Бывший прокурор Евгений Бечи определил основные вовлечённые платформы — Binance и другой обменник, созданный в 2011 году в США под названием Cragen. Именно на них албанские правоохранительные органы сосредоточили свои усилия по международному сотрудничеству.

Следователи обнаружили аккаунты Binance, предположительно контролируемые Куйтимом Кала и Изеиром Лолочи. Миллионы долларов находились там. Эти двое якобы работали с влиятельными фигурами, управляющими обменными бизнесами в Тиране.

SPAK привлёк специалистов по блокчейну. Они обнаружили транзакции, проходящие через сеть Tron/Tether. Крупные суммы. Материалы дела показывают 4 транзакции: 105 тысяч, 237 тысяч, 978 тысяч и около 2 миллионов долларов. Всё это подозреваемые наркоденьги.

Эльбасани указала на проблему. Когда лицензированные платформы знают, кто совершает транзакции, отмывание становится сложнее. Но существуют платформы без идентификации клиентов, и они создают возможности для преступных группировок.

Кейн объяснил, как работает отслеживание. IT-эксперты смотрят непосредственно на блокчейн — откуда приходят транзакции, куда они идут, какие обменники хранят средства. Но это требует серьёзного опыта, экспертизы и продвинутого программного обеспечения.

Следователи сначала сосредоточились на шлюзах. Обменниках. Эти платформы мгновенно конвертируют обычные деньги в крипто. Именно там грязные деньги начинают выглядеть легитимными.

Операторы использовали местные обменные пункты для очистки потоков, как и в случаях по всему миру. Именно так два человека, управляющих валютообменным бизнесом, оказались вовлечены в это.

Схема была простой. Наркоденьги попадали на зарубежные банковские счета. Конвертировались в Tether, Ethereum и Bitcoin. Затем отправлялись в цифровые кошельки через широкую сеть пользователей.

Части сети были очевидны — аккаунты Binance, другие аккаунты на "ALT 5 Sigma", кошельки между ними, обрабатывающие крупные транзакции.

Яхай упомянул критическую проблему. Прокуроры могут изъять подозреваемые кошельки, но им нужно расследовать и собирать доказательства для конфискации. Затем есть проблема ключа.

Одно имя продолжало появляться: SOLUTION SRL, компания, зарегистрированная в Милане, Италия. Просто прикрытие для денежных потоков.

Записи транзакций между 23 октября 2024 года и 9 июля 2025 года раскрыли что-то большое. Около 40 миллионов $ на покупку криптовалюты. Это превосходит ранее сообщённые 10 миллионов $. Деньги текли с банковских счетов Великобритании и Испании через хаос цифровых транзакций, перемещаясь между кошельками, прежде чем попасть на адреса, связанные с членами организации в Эльбасане.

Улучшите свою стратегию с помощью наставничества + ежедневные идеи - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе