По данным отчета компании по анализу блокчейна TRM Labs, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) за последние два года переместил около 1 миллиарда $ в криптовалюте через две биржи, зарегистрированные в Великобритании.
Резюме
- Следователи TRM Labs, компании по анализу блокчейна, обнаружили, что КСИР использовал Tether (USDT) на блокчейне TRON для перенаправления средств.
- Биржи под названием Zedcex и Zedxion совместно обработали большинство транзакций.
- Поток капитала помог КСИР обойти традиционные банковские ограничения, направляя деньги аффилированным группам и другим санкционированным организациям.
Согласно The Washington Post, находящиеся под жесткими санкциями военные силы переместили около 1 миллиарда $ в криптовалюте через две биржи, зарегистрированные в Великобритании, за последние два года, что подчеркивает растущую роль криптовалюты в обходе финансового контроля.
Эксперты отмечают, что этот случай подчеркивает, как слабо регулируемые криптовалютные платформы могут использоваться государственными субъектами, стремящимися уклониться от санкций.
Несмотря на работу под британской регистрацией, биржи, по-видимому, не смогли заблокировать транзакции, связанные с находящейся под глобальными санкциями военной организацией, что поднимает вопросы о соблюдении норм и надзоре в криптовалютном секторе.
КСИР уже является центром международного внимания из-за своих региональных военных действий.
Теперь следователи блокчейна и регуляторы внимательно наблюдают, поскольку этот случай демонстрирует, что даже 1 миллиард $ может перемещаться практически незаметно по цифровым каналам — и что обещание финансовой свободы криптовалюты может легко стать инструментом для геополитических маневров.
Источник: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
