Незаконные криптоадреса получили как минимум 154$ млрд в 2025 году, выяснила Chainalysis

Chainalysis опубликовала отчет, показывающий, что незаконные крипто-адреса получили минимум 154 миллиарда $ в 2025 году. Эти цифры были обусловлены государственными субъектами, включая хакеров, связанных с КНДР, которые организовали атаку, в результате которой было украдено 2 миллиарда $.  

Исследование охарактеризовало 2025 год как начало третьей волны изменений в киберпреступности. Первая волна, которая длилась с 2009 по 2019 год, состояла из злонамеренных нишевых хакеров. Вторая волна, продолжавшаяся с 2020 по 2024 год, ознаменовалась профессионализацией незаконных организаций, предоставляющих ончейн-инфраструктуру для преступных групп. 

Три волны криптопреступности. Источник: Chainalysis

Теперь третья волна представила национальные государства, массово выходящие в это пространство для уклонения от международных санкций. Эта волна продемонстрировала рост на 162% в годовом исчислении, что также было обусловлено колоссальным ростом на 694% стоимости, полученной санкционированными субъектами. 

Однако в отчете говорится, что даже если бы стоимость, полученная санкционированными субъектами, осталась неизменной в годовом исчислении, 2025 год все равно стал бы рекордным для криптопреступности, поскольку активность выросла в большинстве незаконных категорий.

Стейблкоины составили 84% от всего объема незаконных транзакций

У северокорейских хакеров был самый разрушительный год, они украли 2 миллиарда $ только в 2025 году. Февральский взлом Bybit составил почти 1,5 миллиарда $ от этой суммы, что делает его крупнейшим криптоограблением в истории криптовалют. Известно, что северокорейские хакеры отдают предпочтение стейблкоинам с высокой ликвидностью и глобальным доступом к биржам, в основном USDT, USDC и иногда BUSD.

Помимо северокорейцев, Россия косвенно участвовала в незаконных транзакциях через свой стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, который обеспечил транзакции на сумму более 93,3 миллиарда $ менее чем за год. 

Это позволило стейблкоинам забрать трофей домой, накопив 84% от всего объема незаконных транзакций. С другой стороны, Биткоин сократился примерно до 7%. 5 лет назад эти цифры были противоположными; Биткоин составлял примерно 70% незаконных транзакций, в то время как стейблкоины составляли всего 15%. 

Украденные криптоактивы за годы. Источник: Chainalysis

По данным Chainalysis, этот сдвиг обусловлен практическими преимуществами стейблкоинов, включая простоту трансграничных переводов, меньшую волатильность и более широкую полезность. 

Под руководством USDT от Tether и USDC от Circle общая рыночная стоимость токенов, привязанных к доллару, выросла до около 317,8 миллиарда $. Рыночная капитализация A7A5 составляет около 500 миллионов $, что делает его одним из крупнейших стейблкоинов, не привязанных к доллару США.

Китай и Иран максимально используют отмывание денег

В отчете говорится о том, как китайские сети отмывания денег (CMLN) стали крупным игроком в незаконной экосистеме. Эти сети теперь предлагают «отмывание денег как услугу» и другую специализированную криминальную инфраструктуру на основе фреймворков, созданных такими компаниями, как Huione Guarantee.

Эти полномасштабные операции поддерживают все: от мошенничества и афер до отмывания доходов от северокорейских взломов, уклонения от санкций и финансирования терроризма.

Иран добился аналогичных успехов в использовании криптовалюты. Корпус стражей исламской революции страны и его прокси-сеть обеспечили более 2 миллиардов $ отмывания денег, незаконных продаж нефти и закупки оружия в блокчейне.  Согласно отчету, террористические организации, связанные с Ираном, включая ливанскую «Хезболлу», ХАМАС и хуситов, используют криптовалюту в беспрецедентных масштабах.

Chainalysis также предупреждает о растущих связях между активностью в блокчейне и насильственными преступлениями. Операции по торговле людьми все чаще используют криптовалюту, в то время как «атаки с применением физического насилия», при которых преступники используют насилие, чтобы заставить жертв передать активы, резко возросли, часто совпадая с пиками цен на криптовалюты.

В этом году Cryptopolitan уже сообщал о криптоворах, которые терроризировали мелкого инвестора дома с жестокими вторжениями. Преступник использовал пистолет, требуя доступ к телефону, ноутбуку и кошельку.

С 2020 года было зафиксировано более 215 физических криптоатак по всему миру, при этом в 2025 году их количество почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Отслеживатель безопасности Джеймсон Лопп заявил, что реальное число выше, потому что многие жертвы хранят молчание.

Будьте на виду там, где это важно. Размещайте рекламу в Cryptopolitan Research и достигайте самых проницательных инвесторов и строителей в крипто.