ZachXBT раскрывает мошенническую схему с выдачей за Coinbase на сумму 2 000 000 $ с использованием ончейн-улик

ZachXBT — это он-чейн эксперт, о котором часто говорят. Он раскрыл сложную схему мошенничества, в которой кто-то выдавал себя за представителя Coinbase, пытаясь обмануть обычных людей и заставить их отдать свое имущество. То, как работала эта афера, довольно поразительно.

Как расследование ZachXBT привело к разоблачению

В ходе расследования мошенничества преступник в итоге потерял около двух миллионов долларов украденной криптовалюты. В конце концов разоблачение прошло относительно гладко. Однако то, как оно развернулось, кажется замечательным.

Источник: Medium

Известный своей скрупулезной работой, он использовал скриншоты групповых чатов Telegram, посты в социальных сетях и он-чейн активность для перекрестной проверки и выяснения личности мошенника. Самоуверенность мошенника и его хвастовство в социальных сетях и практически повсюду в интернете в конечном итоге предрешили его судьбу. 

Читайте также: Хакер Coinbase вновь появился с переводом 42 млн $ BTC и троллинг-комментарием к ZachXBT

Остерегайтесь мошенничества с использованием социальной инженерии

Социальная инженерия, как подчеркивает ФБР, представляет собой огромную угрозу в криптопространстве, и ФБР сообщило о потерях от интернет-преступлений на сумму свыше 16 миллиардов $ в прошлом году. Coinbase и другие биржи предупреждают, что ни одна законная служба поддержки не будет запрашивать пароли, 2FA-коды или отправлять вас на «безопасный» адрес.

Читайте также: BitoPro подтверждает взлом на 11,5 млн $ после того, как ZachXBT обнаружил необычную активность кошелька

Проверяйте перед тем, как действовать

Coinbase постоянно заявляет, что они никогда не запрашивают пароли или двухфакторные коды и не просят переводить средства в какое-то безопасное место. Вы должны сами проверять любое сообщение от службы поддержки, а не просто следовать ему, и как бы быстро пресекать то, что пытается сделать атакующий.

Работа ZachXBT подчеркивает важность бдительности в криптовалюте. Понимание того, что делают мошенники, и соблюдение хороших привычек помогает, но не совсем уверен, что все делают это постоянно.

Читайте также: Кража 400 миллионов $ у Coinbase раскрыта ZachXBT