Великобритания намерена конфисковать денежные средства и криптовалюту Крейга Костелло

Прокуроры Великобритании приняли меры по конфискации всех активов Крейга Костелло, включая его дома, наличные деньги и цифровые активы. Костелло является последним членом четырех друзей из Тиссайда, которые были осуждены за управление глобальной сетью по торговле наркотиками. Прокуроры упомянули, что его банковский счет и запасы криптовалюты увеличились за счет грязных денег.

Прокуроры упомянули, что он направлял деньги в несколько инвестиций в Великобритании, отметив его склонность к цифровым активам. Первоначально прокуроры подали заявление о доходах от преступлений в отношении его дома с пятью спальнями, что привело к его продаже. Кроме того, его квадроциклы и ряд роскошных транспортных средств также были конфискованы и ликвидированы в соответствии с решением суда.

Прокуроры Великобритании хотят конфисковать активы Костелло

Прокуроры упомянули в суде, что Костелло работал вместе со своими деловыми партнерами Джоном Уотсоном, Стивеном Бизли и Дэйвом Райтом, управляя тиссайдским подразделением глобальной наркосети в период с 2015 по 2016 год. Четверка работала под руководством наркобарона Стоктона Джона Морби, который управлял сетью вместе с гангстером из Мерсисайда Лэнсом Кеннеди. Эта пара руководила перемещением наркотиков из Испании и Бельгии в Великобританию.

Прокуроры упомянули, что Кеннеди организовал и контролировал ввоз кокаина в Великобританию на сумму около 17 миллионов £. Операция привела к притоку наркотиков класса А через несколько каналов на арендованных вертолетах с 2015 по 2016 год. Курьеры также перевозили кокаин в Мерсисайд из Кента и через Северо-Восток. Банда из четырех человек, включая Костелло, была осуждена за сговор с целью поставки наркотиков класса А в 2021 году после того, как полиция Кливленда установила за ними наблюдение для сбора доказательств.

Костелло не присутствовал в суде во время вердикта присяжных, при этом прокуроры Великобритании упомянули, что он бежал из страны на Ближний Восток. Позже он был задержан во время вождения в Амстердаме и возвращен в Великобританию в 2022 году для начала отбывания девятилетнего срока. Между тем, финансовые следователи утверждают, что Костелло получил около 1,6 миллиона £ незаконной прибыли. Прокуроры также выявили несколько платежей на его банковский счет.

Следователи продолжают отслеживать счет Костелло

Следователи утверждают, что платежи на его счет соответствовали доходам от торговли наркотиками. Они упомянули, что также отследили Ethereum Classic на сумму 4 012,21 £ на имя Костелло, который, по их утверждению, происходил от его продажи наркотиков. Хотя прокуроры сосредоточены на цифровых активах, еще предстоит выяснить, есть ли у Костелло какой-то другой скрытый запас, хранящийся где-то для получения в более позднее время.

Точная сумма, подлежащая конфискации у Костелло, еще не определена из-за того, что доходы от продажи его дома не были окончательно согласованы между ним и его бывшей партнершей Викторией Костелло, которая инициировала процедуру развода после того, как он был отправлен в тюрьму. Документы из заявления о доходах от преступлений показали, что собственный капитал в доме составляет 107 722 £. Непогашенная ипотека, причитающаяся Королевскому банку Шотландии, и долг перед государственным органом были погашены.

Разведенная пара присутствовала в Королевском суде Дарема в прошлом месяце, где прокурор Стив Макнелли упомянул, что миссис Костелло утверждает, что заплатила наличными в качестве части первоначального взноса за дом, когда он был первоначально куплен. Служба уголовного преследования приостановила процедуру развода бывшей пары до урегулирования финансовых вопросов.

Согласно сообщениям, было установлено, что осужденный торговец наркотиками имеет более 137 577 £ в наличных деньгах и активах, доступных для конфискации властями. Ожидается, что судья подпишет постановление о конфискации в начале этого года. Бывшие наркопартнеры Костелло также завершили свои заявления о доходах от преступлений некоторое время назад. Джон Уотсон, Дэйв Райт и Стивен Бизли вернули менее 300 000 £ из прибыли в 4 миллиона £.

Хотите, чтобы ваш проект увидели ведущие умы криптоиндустрии? Разместите его в нашем следующем отраслевом отчете, где данные встречаются с влиянием.