TRM Labs разоблачает, как государства используют криптовалюту в качестве оружия для обхода санкций

Компания по анализу блокчейна TRM Labs заявила, что криптовалюта все чаще используется национальными государствами в качестве геополитического инструмента.

В отчете описывается растущий разрыв между администрациями, которые используют цифровые ресурсы для уклонения от ответственности, и теми, кто использует ту же технологию для повышения подотчетности, прозрачности и финансового контроля.

Блокчейн-холодная война: как крипто меняет глобальную власть

По мере роста популярности цифровые активы стали важны для национальных экономических стратегий, обеспечения санкций и государственной власти.

Криптовалюта представляет как угрозу, так и возможности для правительств, потому что, в отличие от традиционной финансовой системы, которая зависит от таких институтов, как доллар США, система обмена сообщениями SWIFT и сети корреспондентских банков, ценность может передаваться через границы без посредников.

TRM Labs сообщила, что некоторые государства прибегли к крипто для обхода ограничений и финансирования операций, которые в противном случае были бы ограничены санкциями.

Есть и другие, которые пытаются использовать системы на основе блокчейна для обновления платежей, укрепления финансовой инклюзии и повышения регуляторной подотчетности.

Это двоякое применение превратило крипто в стратегический инструмент, а не в беспристрастную технологию. Северная Корея является, безусловно, наиболее заметным случаем спонсируемых государством незаконных криптопрактик.

Расследования TRM Labs показывают, что за последние пять лет кибер-подразделения правительства Северной Кореи украли миллиарды долларов путем взлома бирж, децентрализованных финтех-протоколов и межсетевых мостов.

Крупный инцидент в феврале 2025 года с участием биржи Bybit показал масштаб этих операций.

По данным TRM Labs, доходы от этих краж связаны с финансированием ядерных программ страны и программ баллистических ракет.

Отдельные данные из отчета Chainalysis, опубликованного в декабре 2025 года, подчеркнули масштаб угрозы.

Северокорейские хакеры украли как минимум 2,02 миллиарда $ в криптовалюте в 2025 году, что на 51% больше, чем в предыдущем году, несмотря на меньшее количество атак.

Источник: Chainalysis

Отчет оценивает совокупные криптокражи Северной Кореи в 6,75 миллиарда $, при этом субъекты, связанные с КНДР, ответственны за 76% всех компрометаций сервисов в 2025 году.

Следователи утверждают, что украденные средства обычно отмываются через миксеры и инструменты конфиденциальности, перемещаются через несколько блокчейнов, конвертируются в стейблкоины и в конечном итоге обналичиваются через внебиржевых брокеров и иностранные биржи, часто в Азии.

Крипто становится вторичной линией жизни для санкционных экономик

Россия также экспериментировала с цифровыми активами после исключения из основных западных финансовых систем после вторжения в Украину в 2022 году.

Российские и иранские посредники тестировали криптоторговлю для обхода доллара США, в то время как пророссийские группы собирали цифровые активы для целей, связанных с военными.

Промышленные майнинговые операции также сыграли роль в преобразовании внутренней энергии в активы, которые можно монетизировать за рубежом.

Иран выбрал другой подход, формально интегрировав майнинг криптовалют в свою экономическую стратегию.

Правительство легализовало майнинг Bitcoin в 2019 году и использует BTC, добытый внутри страны, для оплаты импорта и смягчения санкционного давления.

TRM Labs заявила, что майнеры, базирующиеся в Иране, вносят заметную долю в глобальную скорость хэширования, при этом добытые активы продаются центральному банку и позже используются в санкционной торговле через региональных посредников.

В то же время TRM Labs указала на более широкое, неконфронтационное внедрение криптоинфраструктуры.

В Венесуэле ухудшение экономических условий и ослабление боливара привели к усилению зависимости от стейблкоинов для повседневных платежей, согласно отчету TRM за декабрь 2025 года.

В США, Европе, Японии и Сингапуре регуляторы используют аналитику блокчейна для усиления применения санкций, отслеживания доходов от программ-вымогателей и улучшения надзора.

Кроме того, такие инициативы, как Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, заморозили более 300 миллионов $ в преступных активах благодаря скоординированным усилиям государственного и частного секторов.